| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층(브라이드밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 백승욱 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승욱 | 1983-07 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 이사회의장 전) 4차산업혁명위원회 위촉위원 전) 루닛 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식음료 등 판매업 및 카페운영업 | - 사내카페 운영 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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