| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,862 | - 매출액 | 25,080 | |
| - 부채총계 | 33,589 | - 영업이익 | -40,795 | ||
| - 자본금 | 14,351 | - 당기순이익 | -35,322 | ||
| - 자본총계 | 238,274 | *주당순이익(원) | -1,374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,921 | - 매출액 | 25,080 | |
| - 부채총계 | 32,811 | - 영업이익 | -42,217 | ||
| - 자본금 | 14,351 | - 당기순이익 | -36,798 | ||
| - 자본총계 | 235,110 | *주당순이익(원) | -1,431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안: 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 이사의 책임 제한 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 부칙(2024. 3. 29.) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서범석 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김정원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 김정원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서범석 | 1983-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 대표이사 전) 루닛 최고의학책임자(CMO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
- SK하이닉스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
- 나이벡(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 콩가르헹앨버트 (KONG GARHENG ALBERT) |
1970-10 | 1 (현행 기타비상무이사 임기 종료일까지) | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner |