| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층 (브라이드밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) | 1975-06 | 3 | 재선임 | 현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준표 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사 |