| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 386,491 | - 매출액 | 216,584 | |
| - 부채총계 | 217,740 | - 영업이익 | -17,427 | ||
| - 자본금 | 14,866 | - 당기순이익 | -11,199 | ||
| - 자본총계 | 168,751 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 560,735 | - 매출액 | 396,945 | |
| - 부채총계 | 391,984 | - 영업이익 | 8,882 | ||
| - 자본금 | 14,866 | - 당기순이익 | -11,199 | ||
| - 자본총계 | 168,751 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고안건> 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ㆍ제1호 의안 : 제41기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 ㆍ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 ㆍ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 손병일 감사 선임의 건(재선임) - 의결정족수 미달로 부결 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2019년 3월 29일(금) 제41기 정기주주총회에서 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조,상법 415조에 의거 현재 당사의 상근감사 손병일을 새로운 감사선임시 까지 그 자격이 유지됩니다 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
대구지방변호사회 변호사 |