| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
경북 경산시 진랭읍 공단 8로 26길 40
(본사 4층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고 - 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고(외부감사인:선일회계법인) 2. 의안사항 1) 제1호의안:제 42 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김태철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안:사외이사 서혁수 선임의 건(신규선임) 3) 제3호의안:감사 손병일 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는
주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태철 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
현 아진산업(주) 전무이사
현 아진산업(주) 기술연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서혁수 | 1972-11 | 3 | 신규선임 |
무역회사 서림대표
美컬럼비아대학교 대학원졸업 |
대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
대구지방변호사회 변호사 |