| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 447,355 | - 매출액 | 277,655 | |
| - 부채총계 | 255,018 | - 영업이익 | 20,885 | ||
| - 자본금 | 18,303 | - 당기순이익 | 4,322 | ||
| - 자본총계 | 192,337 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 654,694 | - 매출액 | 440,798 | |
| - 부채총계 | 453,392 | - 영업이익 | 27,816 | ||
| - 자본금 | 18,303 | - 당기순이익 | 13,813 | ||
| - 자본총계 | 201,302 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고안건>
1.영업보고 및 감사보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 3.외부감사인 선임보고 (외부감사인 : 선일회계법인) <부의안건> 제1호 의안 : 제42기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김태철 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결 제2-2호 의안:사외이사 서혁수 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 손병일 감사 선임의 건 (재선임) - 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 31일(화) 제42기 정기주주총회에서 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조,상법 415조에 의거 현재 당사의 상근감사 손병일을 새로운 감사선임시 까지 그 자격이 유지됩니다 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-17 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태철 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
현 아진산업(주) 전무이사
현 아진산업(주) 기술연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서혁수 | 1972-11 | 3 | 신규선임 |
무역회사 서림대표
美컬럼비아대학교 대학원졸업 |
대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 비상근 |
고려대학교 법학과 졸업
대구지방변호사회 변호사 |