| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (아진산업 본사 4층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고(45기~47기) (외부감사인:대현회계법인) 2. 의안사항 1) 제1호 의안 : 제 44 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||