| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (아진산업 본사 4층 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제1호 의안 : 제 45 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 최권영 선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 서혁수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최권영 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 現 아진산업(주) 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서혁수 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 現 무역회사 서림 대표 | 무역회사 서림(대표) |