| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,850 | - 매출액 | 270,459 | |
| - 부채총계 | 213,837 | - 영업이익 | 11,925 | ||
| - 자본금 | 19,403 | - 당기순이익 | 32,693 | ||
| - 자본총계 | 245,013 | *주당순이익(원) | 842 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 684,403 | - 매출액 | 597,771 | |
| - 부채총계 | 439,391 | - 영업이익 | 46,188 | ||
| - 자본금 | 19,403 | - 당기순이익 | 32,781 | ||
| - 자본총계 | 245,012 | *주당순이익(원) | 845 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사(사내이사) 1명 신규선임 - 이사(사외이사) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 1.영업보고 및 감사보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 제45 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 최권영 선임의 건 (신규선임) 제 2-2호 의안: 사외이사 서혁수 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최권영 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 現 아진산업(주) 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서혁수 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 現 무역회사 서림 대표 | - |