| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 312,201 | - 매출액 | 168,601 | |
| - 부채총계 | 150,841 | - 영업이익 | -2,063 | ||
| - 자본금 | 11,161 | - 당기순이익 | -8,210 | ||
| - 자본총계 | 161,360 | *주당순이익(원) | -3,886 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,480 | - 매출액 | 158,504 | |
| - 부채총계 | 144,395 | - 영업이익 | -1,003 | ||
| - 자본금 | 11,161 | - 당기순이익 | -5,082 | ||
| - 자본총계 | 158,085 | *주당순이익(원) | -2,646 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
▣ 이사 선임 1명
- 사내이사 엄정헌(재선임) ▣ 감사 선임 1명 - 상근감사 송광율(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※무배당 (원안대로 승인) ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※전자증권제도 시행에 따른 정관 변경 (원안대로 승인) ▣ 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제4호 의안 :감사 선임의 건(상근감사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제7호 의안 :임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ※임원 퇴직금 지급율 개정 반영 (원안대로 승인) ▣ 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안 사항) ※액면분할(1주당 5,000원의 주식을 500원으로 분할) (원안대로 승인) ▣ 제9호 의안 : 배당금 지급의 건(주주제안 사항) ※1주당 1,000원의 현금배당 제안 (과반수의 반대로 부결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 |
- 한국외국어대학교 졸업
- 한일철강(주) 전무이사 - (주)하이스틸 이사(現) - 한일철강(주) 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광율 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 서강대학교 졸업
- 현대종합상사 경영지원 본부장 - 중국 청도현대조선 관리부 총경리 |