| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
◇ 제63기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 무배당 예정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영익 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
- (주)다스코 CEO
- (주)엘앤케이텍 CEO - 성우(개인사업자) 대표 |
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