| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제68기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제68기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 영어영문학과 졸업 - 한일철강(주) 사장 - 한일철강(주) 회장(現) |
| 엄채윤 | 1980-05 | 3 | 재선임 | - School of Visual Arts 졸업 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업 - 한일철강(주) 상무이사 - 한일철강(주) 전무이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천문규 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 계명대학교 행정학과 졸업 - 삼성전자(수원) 경영지원 부장 - 케이피씨엠 경영지원총괄 부사장 - 한일철강(주) 상근감사(現) |