| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 340,452,046,261 | - 매출액 | 205,842,246,124 | |
| - 부채총계 | 172,002,310,190 | - 영업이익 | 666,960,944 | ||
| - 자본금 | 13,348,730,000 | - 당기순이익 | -4,610,118,113 | ||
| - 자본총계 | 168,449,736,071 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 326,419,094,228 | - 매출액 | 182,966,261,623 | |
| - 부채총계 | 166,985,183,739 | - 영업이익 | -914,068,615 | ||
| - 자본금 | 13,348,730,000 | - 당기순이익 | -6,832,376,840 | ||
| - 자본총계 | 159,433,910,489 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 243,537,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ▣ 이사 선임 2명 - 사내이사 엄정헌(재선임) - 사내이사 엄채윤(재선임) ▣ 감사 선임 1명 - 상근감사 천문규(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원 (원안대로 승인) ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) (원안대로 승인) ▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 주주총회 보고사항으로 제69기 회계년도부터는 외부감사인이 성현회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 영어영문학과 졸업 - (주)하이스틸 이사 - 한일철강(주) 사장 - 現)한일철강(주) 회장 |
| 엄채윤 | 1980-05 | 3 | 재선임 | - School of Visual Arts 졸업 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업 - 한일철강(주) 상무이사 - 現)한일철강(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천문규 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 계명대학교 행정학과 졸업 - 삼성전자(수원) 경영지원 부장 - 케이피씨엠 경영지원총괄 부사장 - 現)한일철강(주) 상근감사 |