| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암Bldg. Conference 1 (7층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 허일섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 박용태 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 허용준 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허일섭 | 1954-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장 |
| 박용태 | 1950-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 부회장 |
| 허용준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상섭 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | [現]천안시 기업정책관 [前]한국외환은행 홍콩대표 |