| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,241,202 | - 매출액 | 1,719,326 | |
| - 부채총계 | 1,567,701 | - 영업이익 | 70,732 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | 179,996 | ||
| - 자본총계 | 1,673,501 | *주당순이익(원) | 3,793 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,080,664 | - 매출액 | 78,784 | |
| - 부채총계 | 449,852 | - 영업이익 | 41,313 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | 50,376 | ||
| - 자본총계 | 630,812 | *주당순이익(원) | 1,110 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,701,999,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건. - 제2-1호 : 사내이사 허일섭 - 제2-2호 : 사내이사 박용태 - 제2-3호 : 사내이사 허용준 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건. - 감사 김상섭 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 500원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임. (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.5% |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허일섭 | 1954-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장 |
| 박용태 | 1950-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 부회장 |
| 허용준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상섭 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | [前](구)한국외환은행 NY 지점장 [前](구)한국외환은행 홍콩대표 [前]천안시청 기업정책관 |