| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 |
경북 상주시 청리면 마공공단로 60
(당사 상주본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제7기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 (관련 법령 개정) 제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 상기 제1호의안 제7기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.
(제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020. 03. 16.) 2. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
98. 08. 한양대학교 경영학
97.11. ~ 98.03. 삼정회계법인 98.11. ~ 14.12. 안진회계법인 15.05. ~ 현재삼덕회계법인 |