| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,016 | - 매출액 | 38,421 | |
| - 부채총계 | 25,024 | - 영업이익 | 1,382 | ||
| - 자본금 | 12,899 | - 당기순이익 | 476 | ||
| - 자본총계 | 47,992 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,141 | - 매출액 | 73,695 | |
| - 부채총계 | 54,119 | - 영업이익 | -870 | ||
| - 자본금 | 12,899 | - 당기순이익 | -299 | ||
| - 자본총계 | 62,022 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
① 감사보고 ② 제7기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관련법령 개정반영) -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호의안 '제7기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2020년3월16일)
- 제3호의안 '비상근 감사 후보자 선임의 건은' 상법 386조에 의거 현 일시감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임. |
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| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
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