□ 재무제표의 보고&cr;&cr;제1호의안은 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로변경하였습니다.&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 공급하고 있는 SCR 탈질촉매는 미세먼지의 주요 원인인 질소산화물을 저감하는 촉매필터로써 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 인하여 적용 분야 및 적용 지역이 점차 확대되고 있습니다. 그리고 국내시장을 포함하여 중국, 인도, 유럽, 아시아 등 전 세계적으로 미세먼지에 대한 문제가 대두되고 있어, SCR 탈질촉매의 수요가 지속적으로 급증하고 있습니다.&cr;
국내시장의 경우, 정부 차원의 강력한 미세먼지 저감 정책으로 인하여 SCR 탈질촉매 수요가 최근 3 ~ 4년간 대형발전 분야에서 급증하고 있으며, 중소형 발전 및 민간산업 분야로 점차 확대되고 있는 추세입니다. &cr;&cr;2019년부터 시행되고 있는 질소산화물 배출부과금 제도 도입으로 인하여 국내 산업 전체로 질소산화물 배출기준이 강화되었으며, 2020년에는 권역별 대기오염물질 총량제가 추가 도입됨에 따라 SCR 탈질촉매의 국내 수요는 기존 대비 큰 폭으로 증가가 예상됩니다.&cr; 이로 인하여, 당사의 매출은 2016년부터 현재까지 연평균 20% 이상의 매출 성장세를 나타내고 있으며, 이 중 국내 매출의 비중도 꾸준히 증가하여 2020년 국내 매출의 비중은 전체 매출의 75%를 차지하고 있습니다.
&cr;해외시장의 경우, 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 점진적으로 SCR 탈질촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 해외 선진국 시장의 에너지 정책 변화에 따른 화석연료 사용의 감소에 의하여 촉매의 수요가 비례적으로 감소하는 반면, 해외 개발도상국 시장은 화석연료의 의존도 증가 및 규제 강화로 촉매의 수요가 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 유럽, 미국, 일본 등 선진국 시장에는 기존 탈질촉매를 포함하여 청정 가스연료에 적용 가능한 신규 촉매를 개발하여 공급 확대를 추진 중에 있으며, 중국, 인도, 대만, 베트남, 태국 등의 해외 개발도상국 시장에는 기존 촉매를 바탕으로 대기 규제강화로 인해 발생하고 있는 수요에 대응하고 있습니다.
특히, 중국 시장은 당사의 계열사인 나노차이나를 통하여 산업 및 선박 등의 다양한 수요에 탈질촉매를 공급하고 있으며, 인도 시장도 제일 큰 국영 발전설비 회사에 당사의 촉매 제조 기술이전 계약을 2018년 체결하여, 향후 당사의 제조 기술을 통한 매출 발생 시 향후 10년간 로열티를 지급 받게 됩니다. 또한 대만 및 베트남에도 꾸준히 발전소에 SCR 탈질촉매를 공급하고 있으며, 태국 등의 새로운 시장에도 SCR 탈질촉매 영업이 활발히 진행되고 있습니다.
&cr;선박 분야의 SCR 탈질촉매 공급은 2016년 국제해사기구(IMO)의 질소산화물 규제 발효에 의하여 본격적으로 시작되었으며, 2017년 조선경기 회복과 동시에 엔진 제조사를 중심으로 현재까지 탈질 촉매 수요가 급증하고 있습니다.
당사는 현재 한국, 핀란드, 일본, 중국의 주요 엔진회사에 촉매를 공급하고 있으며, 2020년 선박용 SCR 탈질촉매의 연간 매출액 비중은 40% 수준으로써 2016년 선박 분야 매출액 대비 600% 이상 증가하였습니다.
&cr;최근 전 세계적인 에너지 정책을 살펴보면, 신재생 발전과 더불어 청정 가스 발전의 수요가 급상승하고 있으며, 국내시장 또한 가스 발전의 규모가 급증하고 추세입니다. 당사는 2020년 1분기 신촉매(Nano Layered, NL) 생산 라인을 구축하였으며, 이로 인한 신제품을 국내 가스발전소에 최초로 성공적인 공급을 완료하였습니다.
당사는 우수한 경쟁력을 바탕으로 국내 가스 발전뿐만 아니라 미국 가스 발전시장에 본격적으로 영업을 추진하고 있으며, 고수익 신촉매(NL)의 수주기대로 인하여 당사의 매출 증가 및 수익성 향상에 크게 기여 할 것으로 예상합니다.
또한, 신규 사업으로 2020년부터 탈질촉매와 함께 SCR 탈질설비를 공급하는 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 2020년 2개 사이트, 4개 호기에 신규 SCR 탈질설비를 공급하여 성공적으로 준공하였으며, 2021년에는 국내 수요 시장의 활성화로 인하여 급격한 공급 확대가 기대됩니다.
나. 당해사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 나노와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 8 기 기말 | 제 7 기 기말 |
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
35,251,551,786 | 49,148,521,867 | |
|
현금및현금성자산 |
5,6,7 | 12,142,166,681 | 8,927,633,732 |
| 단기금융상품 | 5,6,8 | 1,492,839,818 | 1,496,826,000 |
|
매출채권 |
4,5,6,10,33 | 6,960,711,417 | 12,107,260,936 |
| 기타금융자산 | 4,5,6,11,33 | 3,698,008,390 | 2,395,027,989 |
|
기타유동자산 |
12,33 | 1,667,351,635 | 2,626,763,186 |
| 재고자산 | 13 | 9,263,978,005 | 21,584,378,554 |
| 당기법인세자산 | 22 | 26,495,840 | 10,631,470 |
|
매각예정자산 |
14 | 39,124,077,008 | - |
|
비유동자산 |
35,248,254,726 | 66,992,709,712 | |
| 장기금융상품 | 5,6 | - | 11,313,875 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,8,9 | 313,605,620 | 313,605,620 |
| 관계기업투자 | 15,33 | 3,320,742,089 | 5,251,266,998 |
| 기타금융자산 | 5,6,11 | 258,931,902 | 186,286,174 |
| 순확정급여자산 | 21 | 52,003,533 | 460,095,525 |
|
유형자산 |
16 | 28,547,915,914 | 48,390,226,594 |
| 사용권자산 | 17 | 313,057,315 | 9,713,879,643 |
| 무형자산 | 18 | 2,441,998,353 | 2,666,035,283 |
|
자산 총계 |
109,623,883,520 | 116,141,231,579 | |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
29,473,451,976 | 43,147,371,480 | |
|
매입채무및기타부채 |
4,5,6,19,33 | 6,436,589,282 | 11,045,038,184 |
| 파생상품부채 | 5,6 | 465,004,000 | 2,025,665,000 |
| 단기차입금 | 4,5,6,20,31 | 13,860,536,000 | 16,064,342,702 |
| 유동성전환사채 | 4,5,6,20,31 | 1,735,540,498 | 6,146,012,303 |
| 유동성장기부채 | 4,5,6,20,31 | 1,166,640,000 | 1,555,520,000 |
| 유동성리스부채 | 4,5,6,17,31 | 166,583,348 | 1,944,761,285 |
| 기타유동부채 | 19,33 | 5,204,969,808 | 4,366,032,006 |
| 금융보증부채 | 4,5,6,32,33 | 437,589,040 | - |
|
매각예정부채 |
14 | 26,532,174,486 | - |
|
비유동부채 |
1,997,670,986 | 10,971,947,641 | |
| 장기차입금 | 4,5,6,20,31 | 1,557,760,000 | 6,857,559,211 |
| 비유동성리스부채 | 4,5,6,17,31 | 147,511,182 | 3,633,350,078 |
| 복구충당부채 | - | 221,802,880 | |
| 기타비유동부채 | 5,6 | 292,399,804 | 259,235,472 |
|
부채 총계 |
58,003,297,448 | 54,119,319,121 | |
|
자본 |
|||
|
자본금 |
1,23 | 12,898,927,500 | 12,898,927,500 |
| 주식발행초과금 | 23 | 23,287,346,204 | 23,287,346,204 |
|
기타자본 |
24 | (2,601,218,214) | (1,818,461,759) |
| 기타포괄손익누계액 | 24 | 59,675,345 | (542,206,410) |
| 매각예정자산관련 기타포괄손익누계액 | 14,24 | 470,445,426 | - |
|
이익잉여금 |
25 | 8,881,743,807 | 16,583,245,311 |
| 지배주주지분 | 42,996,920,068 | 50,408,850,846 | |
| 비지배주주지분 | 8,623,666,004 | 11,613,061,612 | |
|
자본 총계 |
51,620,586,072 | 62,021,912,458 | |
|
자본과 부채 총계 |
109,623,883,520 | 116,141,231,579 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 나노와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
주석 |
제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|
| 계속영업 | |||
| 매출 | 33,34 | 47,375,057,509 | 53,080,186,096 |
| 매출원가 | 27,33 | 41,375,621,456 | 44,153,364,321 |
| 매출총이익 | 5,999,436,053 | 8,926,821,775 | |
| 판매비와관리비 | 26,27 | 7,732,098,148 | 7,132,813,900 |
| 영업이익(손실) | (1,732,662,095) | 1,794,007,875 | |
| 기타수익 | 28 | 290,179,322 | 145,591,200 |
| 기타비용 | 28 | 694,095,937 | 138,384,869 |
| 금융수익 | 29 | 1,145,709,191 | 959,095,674 |
| 금융원가 | 29 | 1,732,294,699 | 1,686,540,502 |
| 지분법손익 | 15 | (1,994,915,310) | 779,789,881 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,718,079,528) | 1,853,559,259 | |
| 법인세비용 | 22 | - | - |
| 계속영업당기순이익(손실) | (4,718,079,528) | 1,853,559,259 | |
| 중단영업 | |||
| 중단영업손익 | 14 | (5,718,298,559) | (2,152,123,171) |
| 당기순이익(손실) | (10,436,378,087) | (298,563,912) | |
| 당기순손익의 귀속: | |||
|
지배기업의 소유주 |
|||
|
계속영업이익 |
(4,207,848,378) | 1,736,143,218 | |
|
중단영업이익 |
(3,393,238,365) | (1,274,500,583) | |
|
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 |
(7,601,086,743) | 461,642,635 | |
|
비지배지분 |
|||
|
계속영업이익 |
(510,231,150) | 117,416,041 | |
|
중단영업이익 |
(2,325,060,194) | (877,622,588) | |
|
비지배지분 귀속 당기순이익 |
(2,835,291,344) | (760,206,547) | |
| 기타포괄손익: | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21 | (100,414,761) | (94,295,028) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목: | |||
| 해외사업환산차손익 | 1,330,437,466 | 984,105,752 | |
| 지분법자본변동 | 15 | 64,390,401 | 58,271,422 |
| 총포괄이익(손실) | (9,141,964,981) | 649,518,234 | |
| 총포괄손익의 귀속: | |||
| 지배기업의 소유주 | (6,629,174,323) | 1,169,054,626 | |
| 비지배지분 | (2,512,790,658) | (519,536,392) | |
| 지배기업 지분에 대한 주당순손익: | |||
|
기본주당순손익 |
|||
|
계속영업 기본주당순손익 |
30 | (164) | 69 |
|
중단영업 기본주당순손익 |
30 | (133) | (51) |
|
|
(297) | 18 | |
|
희석주당순손익 |
|||
|
계속영업 희석주당순손익 |
30 | (164) | 69 |
|
중단영업 희석주당순손익 |
30 | (133) | (51) |
|
|
(297) | 18 |
&cr; 다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 나노 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 8 기 기말 | 제 7 기 기말 |
|---|---|---|---|
|
자산 |
|||
|
유동자산 |
27,078,716,679 | 26,750,864,026 | |
|
현금및현금성자산 |
5,6,7 | 11,757,510,804 | 6,895,910,362 |
| 단기금융상품 | 5,6,8 | 1,492,839,818 | 1,496,826,000 |
|
매출채권 |
4,5,6,10,33 | 2,727,498,448 | 4,697,247,085 |
| 기타금융자산 | 4,5,6,11,33 | 2,030,239,527 | 2,498,464,179 |
|
기타유동자산 |
12,33 | 1,498,155,687 | 1,982,601,936 |
| 재고자산 | 13 | 7,547,629,115 | 9,169,185,974 |
| 당기법인세자산 | 22 | 24,843,280 | 10,628,490 |
|
매각예정자산 |
14,35 | 3,381,300,000 | - |
|
비유동자산 |
39,374,124,198 | 46,265,482,226 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,8,9 | 313,605,620 | 313,605,620 |
| 기타금융자산 | 5,6,11 | 117,494,904 | 117,494,904 |
| 순확정급여자산 | 21 | 52,003,533 | 460,095,525 |
| 종속기업및관계기업투자 | 15,33 | 21,464,882,485 | 27,734,458,879 |
|
유형자산 |
16 | 14,759,949,015 | 15,094,765,749 |
| 사용권자산 | 17 | 237,893,989 | 168,796,194 |
| 무형자산 | 18 | 2,428,294,652 | 2,376,265,355 |
|
자산 총계 |
69,834,140,877 | 73,016,346,252 | |
|
부채 |
|||
|
유동부채 |
24,599,799,278 | 23,888,318,954 | |
|
매입채무및기타부채 |
4,5,6,19,33 | 4,725,414,375 | 4,300,701,282 |
| 파생상품부채 | 5,6 | 465,004,000 | 2,025,665,000 |
| 단기차입금 | 4,5,6,20,31 | 11,089,000,000 | 6,594,235,424 |
| 유동성전환사채 | 4,5,6,20,31 | 1,735,540,498 | 6,146,012,303 |
| 유동성장기부채 | 4,5,6,20,31 | 1,166,640,000 | 1,555,520,000 |
| 유동성리스부채 | 4,5,6,17,31 | 101,697,683 | 74,841,180 |
| 기타유동부채 | 19,33 | 4,856,986,852 | 3,167,093,462 |
| 금융보증부채 | 4,5,6,32,33 | 459,515,870 | 24,250,303 |
|
비유동부채 |
1,997,670,986 | 1,135,302,983 | |
| 장기차입금 | 4,5,6,20,31 | 1,557,760,000 | 777,760,000 |
| 비유동성리스부채 | 4,5,6,17,31 | 147,511,182 | 98,307,511 |
| 기타비유동부채 | 5,6 | 292,399,804 | 259,235,472 |
|
부채 총계 |
26,597,470,264 | 25,023,621,937 | |
|
자본 |
|||
|
자본금 |
1,23 | 12,898,927,500 | 12,898,927,500 |
| 주식발행초과금 | 23 | 23,287,346,204 | 23,287,346,204 |
|
기타자본 |
24 | 877,347,551 | 875,708,956 |
|
이익잉여금 |
25 | 6,173,049,358 | 10,930,741,655 |
|
자본 총계 |
43,236,670,613 | 47,992,724,315 | |
|
자본과 부채 총계 |
69,834,140,877 | 73,016,346,252 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 나노 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
주석 |
제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 33,34 | 36,339,792,045 | 38,421,023,045 |
| 매출원가 | 27,33 | 30,842,555,726 | 33,401,715,745 |
| 매출총이익 | 5,497,236,319 | 5,019,307,300 | |
| 판매비와관리비 | 26,27 | 5,136,427,486 | 3,637,495,464 |
| 영업이익 | 360,808,833 | 1,381,811,836 | |
| 기타수익 | 28 | 78,278,127 | 63,870,893 |
| 기타비용 | 28 | 5,010,072,592 | 675,564,846 |
| 금융수익 | 29 | 1,194,993,770 | 1,065,771,507 |
| 금융원가 | 29 | 1,281,285,674 | 1,360,208,988 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,657,277,536) | 475,680,402 | |
| 법인세비용 | 22 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (4,657,277,536) | 475,680,402 | |
| 기타포괄손익 : | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21 | (100,414,761) | (94,295,028) |
| 총포괄이익(손실) | (4,757,692,297) | 381,385,374 | |
| 주당순이익(손실) | |||
| 기본주당순손익 | 30 | (182) | 19 |
| 희석주당순손익 | 30 | (182) | 19 |
&cr; - 이익잉여금처분계산서 &cr;
당기의 이익잉여금처분계산 서는 2021년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정 입니다( 전기 처분 확정일: 2020년 3월 24일)&cr;
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 6,125,351 | 10,883,044 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 10,883,044 | 10,501,659 | ||
| 보험수리적손익 | (100,415) | (94,295) | ||
| 당기순손익 | (4,657,278) | 475,680 | ||
| 합 계 | 6,125,351 | 10,883,044 | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 6,125,351 | 10,883,044 | ||
&cr; 2020년 12월 종속기업인 NANO AUTOMOTIVE, S.L의 지분 24.3%를 매각하기로 결정하였음. &cr; 이로 인해 NANO AUTOMOTIVE, S.L과 관련된 자산 및 부채를 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었으며 동거래는 2021년 1월 중 완료되었음 . &cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음&cr;
&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제8조 [주권의 종류] 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. |
(삭제)
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「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.) 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조①) |
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(신설) 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.) 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.(2020.12.29.) |
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제13조 [명의개서대리인] - 중략 - ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. |
제13조 [명의개서대리인] - 중략 - ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
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&cr;&cr;「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.) 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
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제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]
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(삭제)
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「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.) 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
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제23조 [사채발행에 관한 준용규정] 제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다. |
제23조 [사채발행에 관한 준용규정] 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.) 제15조의 삭제에 따른 문구수정 |
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제 52 조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. |
제52조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 |
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② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 |
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③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
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「상법」 개정 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
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(신설) ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
&cr;- 감사선임에 관한 조문 정비
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(신설) ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
&cr;「상법」 개정 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
&cr; |
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제62조 [외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
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제62조 [외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
&cr;&cr;「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 변경 - 법률 명칭변경에 따른 문구수정 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
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부칙
제1조 [정관의 시행일] 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 제2조 [전자등록에 관한 적용례] 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 다만, 제8조의2 비상장 사채 등에 관한 내용은 2020년 12월 29일부터 시행한다. 제3조 [감사 선임에 관한 적용례] 제52조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제4조 [감사 해임에 관한 적용례] 제52조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
부칙 신설
&cr;&cr;&cr;&cr; |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동우 | 1960.06.16 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 윤대현 | 1970.04.05 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 정영민 | 1973.12.11 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 민화식 | 1952.12.05 | 사외이사 | 해당사항없음 | 이사회 | |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동우 | 경영인 | 1985. 07. ~ 1986. 07. | 독일 국립 막스-플랑크 연구소 | - |
| 1987. 03. ~ 1988. 09. | 한국 국립 국방과학 연구소 | |||
| 1991. 12. ~ 1992. 11. | 일본 국립 무기재질 연구소 | |||
| 1995. 10. 16. ~ 2016. 2. 29. | 경상대학교 나노신소재 교수 | |||
| 2016. 03. 01. ~ 2018. 08. 31. | 한양대학교 특임교수 | |||
| 2016. 11. 11.~ 현재 | 경상대학교 명예교수 | |||
| 2018. 09. 01. ~ 2020. 08. 31. | 한양대학교 특훈교수 | |||
| 2019. 01. 01. ~ 현재 | 한국공학한림원 회원 | |||
| 1999. 11. 24. ~ 현재 | (주)나노 대표이사 | |||
| 윤대현 | 경영인 | 2006. 9. ~ 2011. 5. | 나노시스템 감사 | - |
| 2018. 7. ~ 현재 | (주)나노엔지니어링 대표이사 | |||
| 2019. 8. ~ 현재 | (주)나노투나엔지니어링 &cr;대표이사 | |||
| 1999. 4. ~ 현재 | (주)나노 이사 | |||
| 정영민 | 경영인 | 1999. 4. ~ 현재 | (주)나노 이사 | - |
| 민화식 | - | 1985 ~ 1988 | 미국 스캇페이퍼회사 연구소 | - |
| 1988 ~ 2007 | ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 | |||
| 2008 ~ 2014 | 고려대학교 화공생명공학과 교수 | |||
| 2014 ~ 2017 | 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 민화식>&cr;&cr;1.전문성 :&cr; 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것임.&cr;&cr;3. 이사의 기능 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.&cr;① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr;② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr;③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 신동우>&cr;- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨.&cr;&cr;<사내이사 윤대현>&cr;- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.&cr;&cr;<사내이사 정영민>&cr;- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.&cr;&cr;<사외이사 민화식>&cr;- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능. |
※ 기타 참고사항
-
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김주원 | 1971. 11. 10. | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김주원 | 회계사 | 1997.11. ~ 1998.03.&cr;1998.11. ~ 2014.12.&cr;2015.05. ~ 현재 | 삼정회계법인&cr;안진회계법인&cr;現 삼덕회계법인 | 해당사항없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 전문성 :&cr;본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로&cr;이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr;본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
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가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 665백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 22백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-