| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-15 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관련법령 개정반영) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 7월 31일입니다. - 상기 임시주주총회 장소 및 일정등 세부사항은 관계법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 전, 한양대학교 특임/특훈 교수 전, 상주상공회의소 회장 현, 경상대학교 명예교수 현, 한양대학교 대우교수 현, 한국공학한림원 회원 현, (주)나노 대표이사 |
| 윤대현 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사 현, (주)나노 이사 |
| 정영민 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 현, (주)나노 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민화식 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | 전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, (주)SK 연구소 및 신기술 사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현, 삼덕회계법인 |