| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,231 | - 매출액 | 35,900 | |
| - 부채총계 | 29,077 | - 영업이익 | 2,519 | ||
| - 자본금 | 13,533 | - 당기순이익 | -16,406 | ||
| - 자본총계 | 29,153 | *주당순이익(원) | -622 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,063 | - 매출액 | 51,270 | |
| - 부채총계 | 36,230 | - 영업이익 | 876 | ||
| - 자본금 | 13,533 | - 당기순이익 | -15,263 | ||
| - 자본총계 | 34,832 | *주당순이익(원) | -563 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ① 감사보고 ② 제9기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 '제9기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월21일) | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전) 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전) 한국 국립 국방과학 연구소 전) 일본 국립 무기재질 연구소 현) 경상대학교 명예교수 현) 한양대학교 대우교수 현) 한국공학한림원 정회원 현) (주)나노 대표이사 |
| 윤대현 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 전) 나노시스템 감사 전) 나노엔지니어링 대표이사 현) 나노투나엔지니어링 대표이사 현) (주)나노 이사 |
| 정영민 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 현) 나노에너지 대표이사 현) (주)나노 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민화식 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전) (주)SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전) 고려대학교 화공생명공학과 교수 전) 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 삼정회계법인 전) 안진회계법인 현) 삼덕회계법인 |
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