의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)나노 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 7일
권 유 자:	성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887
작 성 자:	성 명: 김태호부서 및 직위: 전무전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 나노본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 나노보통주172,469 0.63본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신동우최대주주보통주 2,659,2709.70대표이사-윤대현등기임원보통주 70,0000.26이사-정영민등기임원보통주 46,568 0.17이사-유상희미등기임원보통주 12,8000.05이사-박포원미등기임원보통주38,9410.14이사-박삼식미등기임원보통주00.00이사-김태호미등기임원보통주00.00이사-양형욱미등기임원보통주00.00이사-장원석미등기임원보통주00.00이사-백승진미등기임원보통주00.00이사-민화식등기임원보통주7000.00사외이사-2,828,279 10.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김미정보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(월) 오후 5시한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」▶ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)나노http://www.nanoin.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(3월 28일(화) 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 29일 오전 10시경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60본사 2층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(월) 오후 5시한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 2023년 1월 30일 부터 정부의 코로나19 사회적 거리두기 지침이 변경되었으나, 당사는 질병관리청의 권고에 따라 주주총회장 내에서는 마스크 착용을 의무화하고 있습니다. 다소 불편하시더라도, 보다 안전한 주주총회가 될 수 있도록 많은 협조부탁드립니다.나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜나노는 1999년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며, 2000년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고, 2020년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3가지 상용 타입의 모든 탈질촉매 생산 기술 개발과 양산화에 성공하였습니다. 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료, 촉매(상용 3종 - 하니컴, 플레이트, 레이어드 타입), 평가, 재생이 모두 가능한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사 이며, 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하여 명실공히 SCR 탈질 전문업체로 우뚝 서게 되었습니다.

최근 국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제강화와 더불어 높은 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으며, 2022은 탈질촉매와 탈질설비 부문에서 전년대비 144% 이상 매출이 성장하였으며, 국내 시장에서는 국내 1위 탈질촉매 공급사로써의 지위를 강화하고 있습니다. 해외 시장 역시 최근 3년간 코로나 19로 인한 영향을 벗어나 전년대비 136% 이상 매출이 성장 하였습니다.

나. 당해사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 9 기 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 나노와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10 기 기말	제 9 기 기말
자산
유동자산		44,789,520,123	38,107,929,952
현금및현금성자산	5,6,7	11,207,552,411	4,708,177,259
단기금융상품	5,6,8	5,800,000,000	10,010,189,481
매출채권	4,5,6,10,33	8,789,967,116	7,522,712,097
계약자산	25	313,070,827	-
기타금융자산	4,5,6,11,33	646,516,352	2,680,060,897
기타유동자산	12,33	2,218,908,992	2,854,215,445
재고자산	13	15,771,709,055	10,312,975,253
당기법인세자산	21	41,795,370	19,599,520
비유동자산		25,135,217,675	32,955,725,004
장기금융상품	5,6	4,200,000	600,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8,9	313,605,620	1,308,557,622
기타금융자산	5,6,11	2,398,740,042	211,063,502
순확정급여자산	20	151,742,036	457,331,863
관계기업투자	14,33	-	103,145,624
유형자산	15	21,717,246,213	30,042,221,076
사용권자산	16	337,304,433	548,143,809
무형자산	17	212,379,331	284,661,508
자산 총계		69,924,737,798	71,063,654,956
부채
유동부채		44,254,524,975	34,871,195,525
매입채무및기타부채	4,5,6,18,33	11,601,150,810	7,497,971,608
계약부채	25	14,787,930,899	5,024,351,277
파생상품부채	5,6	1,474,633,980	2,923,338,000
단기차입금	4,5,6,19,31	12,547,304,000	13,322,013,500
유동성전환사채	4,5,6,19,31	2,552,114,056	3,996,759,001
유동성장기부채	4,5,6,19,31	260,000,000	907,760,000
유동성리스부채	4,5,6,16,31	136,999,611	167,386,724
기타유동부채	18,33	455,475,252	396,238,195
공사손실충당부채	25	56,889,107	-
금융보증부채	4,5,6,32,33	382,027,260	635,377,220
비유동부채		961,525,552	1,359,675,849
장기차입금	4,5,6,19,31	390,000,000	650,000,000
비유동성리스부채	4,5,6,16,31	200,689,962	380,536,904
기타비유동부채	5,6	370,835,590	329,138,945
부채 총계		45,216,050,527	36,230,871,374
자본
자본금	1,22	13,709,286,000	13,533,847,500
주식발행초과금	22	25,268,313,104	24,957,454,193
기타자본	23	(2,601,218,214)	(2,601,218,214)
기타포괄손익누계액	23	2,323,169,025	1,537,693,880
이익잉여금(결손금)	24	(14,631,309,126)	(5,937,778,721)
지배주주지분		24,068,240,789	31,489,998,638
비지배주주지분		640,446,482	3,342,784,944
자본 총계		24,708,687,271	34,832,783,582
자본과 부채 총계		69,924,737,798	71,063,654,956

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 나노와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10 기	제 9 기
매출	25,33,34	66,804,959,543	51,270,341,352
매출원가	27,33	60,349,806,878	43,199,077,891
매출총이익		6,455,152,665	8,071,263,461
판매비와관리비	26,27	10,003,999,330	7,194,588,239
영업이익(손실)		(3,548,846,665)	876,675,222
기타수익	28	151,853,114	582,651,235
기타비용	28	8,253,567,970	6,800,535,335
금융수익	29	2,153,787,790	908,201,872
금융원가	29	2,675,552,441	2,446,078,175
지분법손익		(103,145,624)	(8,384,907,751)
법인세비용차감전순손실		(12,275,471,796)	(15,263,992,932)
법인세비용	21	-	-
당기순손실		(12,275,471,796)	(15,263,992,932)
당기순손실의 귀속:
지배기업의 소유주 귀속 당기순손실		(9,504,299,309)	(14,838,265,654)
비지배지분 귀속 당기순손실		(2,771,172,487)	(425,727,278)
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	(60,399,707)	18,743,126
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산차손익		854,309,170	1,731,014,575
지분법자본변동		-	115,955,249
총포괄손실		(11,481,562,333)	(13,398,279,982)
총포괄손실의 귀속:
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손실		(8,779,223,871)	(13,341,503,993)
비지배지분 귀속 총포괄손실		(2,702,338,462)	(56,775,989)
지배기업 지분에 대한 주당순손익:
기본주당순손익	30	(352)	(563)
희석주당순손익	30	(352)	(563)

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 9 기 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10 기 기말	제 9 기 기말
자산
유동자산		37,431,811,793	30,900,659,596
현금및현금성자산	5,6,7	10,791,430,583	4,255,532,626
단기금융상품	5,6,8	5,800,000,000	10,010,189,481
매출채권	4,5,6,10,33	4,035,985,624	3,804,025,128
계약자산	25	313,070,827	-
기타금융자산	4,5,6,11,33	182,857,831	2,129,581,658
기타유동자산	12,33	2,182,615,572	2,772,498,296
재고자산	13	14,087,972,846	7,910,912,387
당기법인세자산	21	37,878,510	17,920,020
비유동자산		19,527,657,088	27,330,580,974
장기금융상품	5,6	4,200,000	600,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8,9	313,605,620	1,308,557,622
기타금융자산	5,6,11	2,349,286,401	118,567,904
순확정급여자산	20	151,742,036	457,331,863
종속기업및관계기업투자	14,33	2,224,762,012	10,773,372,196
유형자산	15	14,171,544,704	14,253,665,874
사용권자산	16	106,519,359	144,743,870
무형자산	17	205,996,956	273,741,645
자산 총계		56,959,468,881	58,231,240,570
부채
유동부채		34,307,490,647	28,007,530,017
매입채무및기타부채	4,5,6,18,33	9,133,548,704	3,979,749,545
계약부채	25	10,331,902,094	5,015,569,193
파생상품부채	5,6	1,474,633,980	2,923,338,000
단기차입금	4,5,6,19,31	9,989,000,000	10,360,479,500
유동성전환사채	4,5,6,19,31	2,552,114,056	3,996,759,001
유동성장기부채	4,5,6,19,31	260,000,000	907,760,000
유동성리스부채	4,5,6,16,31	56,036,366	62,107,170
기타유동부채	18,33	46,097,170	97,603,928
공사손실충당부채	25	56,889,107	-
금융보증부채	4,5,6,32,33	407,269,170	664,163,680
비유동부채		817,003,693	1,069,919,176
장기차입금	4,5,6,19,31	390,000,000	650,000,000
비유동성리스부채	4,5,6,16,31	56,168,103	90,780,231
기타비유동부채	5,6	370,835,590	329,138,945
부채 총계		35,124,494,340	29,077,449,193
자본
자본금	1,22	13,709,286,000	13,533,847,500
주식발행초과금	22	25,268,313,104	24,957,454,193
기타자본	23	877,347,551	877,347,551
이익잉여금(결손금)	24	(18,019,972,114)	(10,214,857,867)
자본 총계		21,834,974,541	29,153,791,377
자본과 부채 총계		56,959,468,881	58,231,240,570

포 괄 손 익 계 산 서
제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 10 기	제 9 기
매출	25,33,34	51,915,772,670	35,900,951,386
매출원가	27,33	45,164,607,809	29,149,978,584
매출총이익		6,751,164,861	6,750,972,802
판매비와관리비	26,27	6,373,276,781	4,231,440,511
영업이익		377,888,080	2,519,532,291
기타수익	28	91,455,560	37,974,958
기타비용	28	8,844,554,598	17,961,296,740
금융수익	29	2,211,910,838	957,097,403
금융원가	29	2,452,583,031	1,959,958,263
법인세비용차감전순손실		(8,615,883,151)	(16,406,650,351)
법인세비용	21	-	-
당기순손실		(8,615,883,151)	(16,406,650,351)
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	(60,399,707)	18,743,126
총포괄손실		(8,676,282,858)	(16,387,907,225)
주당순손익
기본주당순손익	30	(319)	(622)
희석주당순손익	30	(319)	(622)

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2023년 3월 21일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	975백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

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