| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고예정. (재무제표 이사회 승인일 : 2024년 4월 8일) -상기일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||