의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)나노 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 4월 29일
권 유 자:	성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887
작 성 자:	성 명: 김태호부서 및 직위: 전무전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 나노본인2024년 05월 03일2024년 05월 23일2024년 05월 13일미위탁 원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 나노보통주172,469 0.56본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신동우최대주주보통주 3,029,8629.82대표이사-윤대현등기임원보통주70,0000.23이사-정영민등기임원보통주46,5680.15이사-박포원미등기임원보통주38,9410.13이사-박삼식미등기임원보통주00.00이사-김태호미등기임원보통주00.00이사-양형욱미등기임원보통주25,0000.08이사-장원석미등기임원보통주00.00이사-백승진미등기임원보통주00.00이사-민화식등기임원보통주7000.00사외이사-3,211,07110.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김보경보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 05월 03일2024년 05월 13일2024년 05월 22일2024년 05월 23일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 4월 24일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 5월 13일(월) 오전 9시 ~ 2024년 5월 22일(수) 오후 5시한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 ▶ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ▶ 수정동의안 처리 - 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)나노http://www.nanoin.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(5월 22일(수) 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 5월 23일 오전 10시 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 본사 2층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 5월 13일(월) 오전 9시 ~ 2024년 5월 22일(수) 오후 5시한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 ▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사(전자투표, 전자위임장) 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 보고 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 (외부감사인 감사의견 적정이고, 감사 전원의 동의) 2024년 4월 8일 이사회에서 재무제표를 승인했고, 임시주주총회에서 보고예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜ 나노는 1999 년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며 , 2000 년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고 , 2020 년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3 가지 상용 타입의 모든 탈질촉매의 생산기술 개발과 양산화에 성공하였습니다 . 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료 , 촉매 ( 상용 3 종 - 하니컴 , 플레이트 , 레이어드 타입 ), 평가 , 재생이 모두 가능한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사 이며 , 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하여 명실공히 SCR 탈질 전문업체로 우뚝 서게 되었습니다 .

최근 국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제강화와 더불어 높은 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으며 , 2023 년은 탈질촉매와 탈질설비 부문에서 전년대비 23% 이상 매출이 성장하였으며 , 국내 시장에서는 국내 1 위 탈질촉매 공급사로써의 지위를 강화하고 있습니다 . 해외 시장 역시 COVID-19 로 인한 영향을 완전히 벗어나 전년대비 31% 이상 해외 매출이 성장 하였습니다 .

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11 기 기말	제 10 기 기말
자산
유동자산		40,389,850,663	44,789,520,123
현금및현금성자산	5,6,7	8,121,378,171	11,207,552,411
단기금융상품	5,6,8	6,300,000,000	5,800,000,000
매출채권	4,5,6,10,33	5,169,846,330	8,789,967,116
계약자산	25	859,237,614	313,070,827
기타금융자산	4,5,6,11,33	1,122,897,968	646,516,352
기타유동자산	12,33	1,649,844,091	2,218,908,992
재고자산	13	17,114,204,089	15,771,709,055
당기법인세자산	21	52,442,400	41,795,370
비유동자산		27,395,169,522	25,135,217,675
장기금융상품	5,6	7,800,000	4,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8,9	313,605,620	313,605,620
기타금융자산	4,5,6,11	2,948,078,777	2,398,740,042
순확정급여자산	20	-	151,742,036
관계기업투자	14,33	-	-
유형자산	15	23,373,091,979	21,717,246,213
사용권자산	16	643,853,778	337,304,433
무형자산	17	108,739,368	212,379,331
자산 총계		67,785,020,185	69,924,737,798
부채
유동부채		56,504,162,651	60,536,586,700
매입채무및기타부채	4,5,6,18,33	15,678,687,455	11,601,150,810
계약부채	25	6,128,248,461	14,787,930,899
파생상품부채	5,6	7,288,708,747	8,432,891,222
단기차입금	4,5,6,19,31	16,466,508,000	12,547,304,000
유동성전환사채	4,5,6,19,31	-	2,552,114,056
유동성장기부채	4,5,6,19,31	260,000,000	260,000,000
유동성리스부채	4,5,6,16,31	188,540,809	136,999,611
기타유동부채	18,33	242,432,166	455,475,252
공사손실충당부채	25	39,576,280	56,889,107
금융보증부채	4,5,6,32,33	10,211,460,733	9,705,831,743
비유동부채		2,943,098,287	961,525,552
장기차입금	4,5,6,19,31	1,830,000,000	390,000,000
순확정급여부채	20	340,784,819	-
비유동성리스부채	4,5,6,16,31	401,477,878	200,689,962
기타비유동부채	5,6	370,835,590	370,835,590
부채 총계		59,447,260,938	61,498,112,252
자본		-	-
자본금	1,22	15,420,415,000	13,709,286,000
주식발행초과금	22	28,574,593,356	25,268,313,104
기타자본	23	(2,601,218,214)	(2,601,218,214)
기타포괄손익누계액	23	2,757,448,244	2,323,169,025
이익잉여금(결손금)	24	(35,887,386,762)	(30,913,370,851)
지배주주지분		8,263,851,624	7,786,179,064
비지배주주지분		73,907,623	640,446,482
자본 총계		8,337,759,247	8,426,625,546
자본과 부채 총계		67,785,020,185	69,924,737,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11 기	제 10 기
매출	25,33,34	88,076,437,797	66,804,959,543
매출원가	27,33	77,008,466,770	60,349,806,878
매출총이익		11,067,971,027	6,455,152,665
판매비와관리비	26,27	9,445,192,537	10,003,999,330
영업이익(손실)		1,622,778,490	(3,548,846,665)
기타수익	28	196,953,553	151,853,114
기타비용	28	665,050,310	8,253,567,970
금융수익	29	1,487,646,034	6,891,230,718
금융원가	29	3,842,575,352	9,633,809,683
지분법손익	14	(4,100,000,000)	(103,145,624)
법인세비용차감전순손실		5,300,247,585	14,496,286,110
법인세비용	21	-	-
당기순손실		5,300,247,585	14,496,286,110
당기순손실의 귀속:
지배기업의 소유주 귀속 당기순손실		4,724,770,834	11,725,113,623
비지배지분 귀속 당기순손실		575,476,751	2,771,172,487
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	(249,245,077)	(60,399,707)
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산차손익		443,217,111	854,309,170
총포괄손실		5,106,275,551	13,702,376,647
총포괄손실의 귀속:
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손실		4,539,736,692	11,000,038,185
비지배지분 귀속 총포괄손실		566,538,859	2,702,338,462
지배기업 지분에 대한 주당순손익:
기본주당순손익	30	(158)	(430)
희석주당순손익	30	(158)	(430)

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표
제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11 기 기말	제 10 기 기말
자산
유동자산		39,829,004,133	37,431,811,793
현금및현금성자산	5,6,7	7,957,128,435	10,791,430,583
단기금융상품	5,6,8	6,300,000,000	5,800,000,000
매출채권	4,5,6,10,33	3,612,890,934	4,035,985,624
계약자산	25	859,237,614	313,070,827
기타금융자산	4,5,6,11,33	4,524,609,064	182,857,831
기타유동자산	12,33	1,620,293,276	2,182,615,572
재고자산	13	14,902,411,890	14,087,972,846
당기법인세자산	21	52,432,920	37,878,510
비유동자산		20,218,181,689	19,527,657,088
장기금융상품	5,6	7,800,000	4,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8,9	313,605,620	313,605,620
기타금융자산	4,5,6,11	2,948,078,777	2,349,286,401
순확정급여자산	20	-	151,742,036
종속기업및관계기업투자	14,33	230,649,629	2,224,762,012
유형자산	15	16,550,860,613	14,171,544,704
사용권자산	16	60,568,116	106,519,359
무형자산	17	106,618,934	205,996,956
자산 총계		60,047,185,822	56,959,468,881
부채
유동부채		47,475,802,947	50,589,552,372
매입채무및기타부채	4,5,6,18,33	10,647,417,469	9,133,548,704
계약부채	25	4,916,029,298	10,331,902,094
파생상품부채	5,6	7,288,708,747	8,432,891,222
단기차입금	4,5,6,19,31	13,989,000,000	9,989,000,000
유동성전환사채	4,5,6,19,31	-	2,552,114,056
유동성장기부채	4,5,6,19,31	260,000,000	260,000,000
유동성리스부채	4,5,6,16,31	47,526,840	56,036,366
기타유동부채	18,33	50,393,400	46,097,170
공사손실충당부채	25	39,576,280	56,889,107
금융보증부채	4,5,6,32,33	10,237,150,913	9,731,073,653
비유동부채		2,557,194,045	817,003,693
장기차입금	4,5,6,19,31	1,830,000,000	390,000,000
순확정급여부채	20	340,784,819	-
비유동성리스부채	4,5,6,16,31	15,573,636	56,168,103
기타비유동부채	5,6	370,835,590	370,835,590
부채 총계		50,032,996,992	51,406,556,065
자본
자본금	1,22	15,420,415,000	13,709,286,000
주식발행초과금	22	28,574,593,356	25,268,313,104
기타자본	23	877,347,551	877,347,551
이익잉여금(결손금)	24	(34,858,167,077)	(34,302,033,839)
자본 총계		10,014,188,830	5,552,912,816
자본과 부채 총계		60,047,185,822	56,959,468,881

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나노	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11 기	제 10 기
매출	25,33,34	63,685,813,693	51,915,772,670
매출원가	27,33	52,645,632,520	45,164,607,809
매출총이익		11,040,181,173	6,751,164,861
판매비와관리비	26,27	6,560,230,427	6,373,276,781
영업이익		4,479,950,746	377,888,080
기타수익	28	82,942,096	91,455,560
기타비용	28	2,822,409,715	8,844,554,598
금융수익	29	1,569,150,491	6,949,353,766
금융원가	29	3,616,521,779	9,410,840,273
법인세비용차감전순이익(손실)		(306,888,161)	(10,836,697,465)
법인세비용	21	-	-
당기순이익(손실)		(306,888,161)	(10,836,697,465)
기타포괄손익 :
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	(249,245,077)	(60,399,707)
총포괄이익(손실)		(556,133,238)	(10,897,097,172)
주당순손익
기본주당순손익	30	(10)	(397)
희석주당순손익	30	(10)	(397)

결손금처리계산서
제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나노	(단위 : 천원)

과 목	제 11 기		제 10 기
미처리결손금		(34,905,864)		(34,349,731)
전기이월결손금	(34,349,731)		(10,262,556)
전기재무제표재작성	-		(14,061,247)
회계정책변경의 효과(*)	-		871,169
보험수리적손익	(249,245)		(60,400)
당기순손익	(306,888)		(10,836,697)
합 계		(34,905,864)		(34,349,731)
결손금 처리액				-
차기이월 미처리결손금		(34,905,864)		(34,349,731)

(*) 회사는 전기부터 전환사채의 콜옵션을 별도의 파생상품자산으로 인식 및 평가하여, 전기초 파생상품자산 623,586천원, 파생상품부채 550,320천원 및 전환권조정계정 797,902천원을 인식하고 이익잉여금 871,169천원을 조정하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	978백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

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