| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,464 | - 매출액 | 56,829 | |
| - 부채총계 | 46,461 | - 영업이익 | 3,635 | ||
| - 자본금 | 15,420 | - 당기순이익 | 15,534 | ||
| - 자본총계 | 25,003 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,329 | - 매출액 | 88,601 | |
| - 부채총계 | 55,617 | - 영업이익 | 1,658 | ||
| - 자본금 | 15,420 | - 당기순이익 | 22,071 | ||
| - 자본총계 | 30,712 | *주당순이익(원) | 739 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 - 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ① 감사보고 ② 제12기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신 동우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤 대현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정 영민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 민 화식 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 장 혜진 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김 주원 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 '제12기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2025년3월20일) | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 한양대학교 특임교수 전, 한양대학교 특훈교수 현, 한국공학한림원 회원 현, 한양대학교 총동문회 회장 현, ㈜나노 대표이사 |
| 윤대현 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 전, 나노시스템 감사 현, ㈜나노엔지니어링 대표이사 현, ㈜나노 이사 |
| 정영민 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 현, ㈜나노에너지 대표이사 현, ㈜나노 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민화식 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수 |
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| 장혜진 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 전, 법무법인 새강 변호사 전, 상장회사 티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사 현, 대법원 형사 국선변호사 현, 법무법인(유한) 강남 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현, 삼덕회계법인 |