| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 434 상암아이티타워 8층 티제이미디어(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 320원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명) 제2-1호의안 : 사외이사 박용후 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용후 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 現 핀다 기타비상무이사 前 카카오 홍보이사 연세대학교 언론홍보대학원 광고홍보전공 석사 |
(주)핀다/기타비상무이사 |