| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 :감사 송동호 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 제1호 의안인 제5기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여 주주총회시 보고사항으로 대체합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송동호 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
전. 삼일회계법인
전. (주)한국벤처컨설팅 전. 파로스세무회계컨설팅 현. 효림회계법인 현. 에이테크솔루션(주) 사외이사 |