| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 곽민철 선임의 건 제3호 의안 :감사 선임의 건 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
- 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3년 | 재선임 |
(주) 인프라웨어 대표이사
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |