| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,023 | - 매출액 | 19,674 | |
| - 부채총계 | 22,123 | - 영업이익 | -3,010 | ||
| - 자본금 | 10,834 | - 당기순이익 | -3,189 | ||
| - 자본총계 | 24,900 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,107 | - 매출액 | 22,351 | |
| - 부채총계 | 22,969 | - 영업이익 | -3,374 | ||
| - 자본금 | 10,834 | - 당기순이익 | -3,328 | ||
| - 자본총계 | 24,137 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-영업 및 결산보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞이사회 승인(2020.03.18)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조제6항에 의거 외부감사인인 안세회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 18일 이사회결의로 갈음하여 제6기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3년 | 재선임 |
(주) 인프라웨어 대표이사
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
연세대학교 경영학 학사
삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)인프라웨어 감사 現. (주)셀바스에이아이 감사 |