| 정정일자 | 2021-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 내용 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | - 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 - 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업 - 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 김영걸 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1)의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제7기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. (2)코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영걸 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스헬스케어 글로벌사업 본부장 前.(주)팬택 기술전략, 상품전략 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 - 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업 - 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |