| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 유병탁 선임의 건 제3호 의안:사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1)의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제8기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. (2)코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스헬스케어 대표이사 前.(주)인프라웨어 경영전략본부장 前.삼정정회계법인 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스헬스케어 경영지원실장 前.(주)셀바스에이아이 경영전략본부장 前.(주)인프라웨어 경영지원실장 |