| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 유병탁 선임의 건 제3호 의안:사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제11기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 現. (주)셀바스헬스케어 대표이사 現. (주)메디아나 사내이사 現. (주)셀바스인비전 대표이사 前. 삼정회계법인 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 인덕대학교 전기공학 전문학사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 現. (주)메디아나 사내이사 前. (주)셀바스에이아이 경영전략본부장 |