주주총회소집공고 6.0 (주)셀바스헬스케어 주주총회소집공고

2025년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 :	유 병 탁
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 신성로 155
	(전 화) 042-879-3000
	(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 재 호
	(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

(제 11기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 제2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 - 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

6. 기타사항 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13 일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HIMS Inc(종속회사)	매출	2024년 1월1일~2024년12월31일	20.7	7%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2023년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용 중인 의료기기입니다. 특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

[보조공학기기 부문]보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	브랜드	제품	설명
의료진단기기	아큐닉 (ACCUNIQ)	체성분분석기	인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품
		전자동혈압계	오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을통해 혈압을 측정하는 제품
보조공학기기	힘스 (HIMS)	점자정보단말기	시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기
		독서확대기	저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기
		음성독서기	독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

(2) 시장점유율

점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며,해외시장 점유율은 2023년 기준 7%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, ACCUNIQ BC380 및 EV360은 출시 이후 미국, 중국, 호주 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.주력제품인 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500은 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높인 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

전사조직도_20240101.jpg 전사조직도_20250101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제1호 의안 '제11기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 한소네6는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제11(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재
제10(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	43,758,928,058	40,780,612,212
현금및현금성자산	13,765,149,609	9,818,361,847
매출채권	8,231,415,247	4,771,097,701
기타수취채권	1,152,167,993	997,136,363
기타유동금융자산	5,000,000,000	12,500,000,000
단기투자자산	7,151,949,596	1,961,548,706
재고자산	7,550,623,680	9,960,354,559
계약자산	36,162,000	59,440,909
당기법인세자산	111,295,020	22,875,810
기타유동자산	760,164,913	689,796,317
비유동자산	26,255,687,994	25,899,611,805
장기기타수취채권	898,357,969	1,015,132,861
장기투자자산	3,376,900,000	3,376,900,000
투자부동산	2,705,718,433	2,740,314,697
공동기업투자	143,424,217	-
유형자산	15,756,356,180	15,564,618,867
사용권자산	706,713,939	362,985,330
무형자산	2,668,217,256	2,839,660,050
자산총계	70,014,616,052	66,680,224,017
부채
유동부채	5,394,114,925	6,138,838,840
매입채무	248,332,590	336,688,585
기타지급채무	1,789,533,462	1,942,163,687
단기차입금	1,652,245,012	833,186,474
유동성장기차입금	600,000,000	2,045,000,000
유동 리스부채	199,256,442	202,979,311
기타 유동부채	122,282,029	269,797,985
계약부채	340,469,134	133,226,171
환불부채	4,856,971	5,611,020
유동충당부채	437,139,285	370,185,607
비유동부채	959,099,331	444,448,531
장기기타지급채무	113,925,199	76,873,551
비유동 리스부채	544,675,371	158,115,451
장기계약부채	57,481,204	43,635,127
비유동충당부채	55,186,679	55,426,567
이연법인세부채	187,830,878	110,397,835
부채총계	6,353,214,256	6,583,287,371
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	63,661,401,796	60,096,936,646
자본금	12,870,282,000	12,840,282,000
주식발행초과금	50,498,083,281	50,211,516,681
기타자본구성요소	6,392,116,331	6,156,896,859
이익잉여금(결손금)	(6,099,079,816)	(9,111,758,894)
자본총계	63,661,401,796	60,096,936,646
자본과부채총계	70,014,616,052	66,680,224,017

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제11(당)기	제10(전)기
수익(매출액)	31,702,268,070	29,812,771,015
매출원가	15,178,071,882	14,162,523,907
매출총이익	16,524,196,188	15,650,247,108
판매비와관리비	13,287,513,719	12,304,367,389
영업이익	3,236,682,469	3,345,879,719
금융수익	2,145,357,296	1,072,837,307
금융비용	2,230,294,640	540,217,178
기타수익	272,943,600	250,717,208
기타비용	133,750,821	271,194,180
지분법관련손실	200,825,783	-
법인세비용차감전순이익(손실)	3,090,112,121	3,858,022,876
법인세비용(수익)	77,433,043	(1,311,767,664)
당기순이익	3,012,679,078	5,169,790,540
기타포괄손익	256,123,312	25,095,072
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
재평가잉여금(유형자산)	-	6,453,072
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)	256,123,312	18,642,000
총포괄손익	3,268,802,390	5,194,885,612
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,012,679,078	5,169,790,540
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,268,802,390	5,194,885,612
포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	215
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	214

연 결 자 본 변 동 표
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
2023.01.01 (기초자본)	10,840,282,000	31,457,214,111	6,019,910,268	(14,557,948,011)	33,759,458,368	-	33,759,458,368
당기순이익(손실)	-	-	-	5,169,790,540	5,169,790,540	-	5,169,790,540
유형자산재평가	-	-	6,453,072	-	6,453,072	-	6,453,072
매각예정자산의 처분(재평가잉여금)	-	-	(276,398,577)	276,398,577	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	18,642,000	-	18,642,000	-	18,642,000
유상증자	2,000,000,000	18,754,302,570	-	-	20,754,302,570	-	20,754,302,570
주식보상비용	-	-	388,290,096	-	388,290,096	-	388,290,096
2023.12.31 (기말자본)	12,840,282,000	50,211,516,681	6,156,896,859	(9,111,758,894)	60,096,936,646	-	60,096,936,646
2024.01.01 (기초자본)	12,840,282,000	50,211,516,681	6,156,896,859	(9,111,758,894)	60,096,936,646	-	60,096,936,646
당기순이익(손실)	-	-	-	3,012,679,078	3,012,679,078	-	3,012,679,078
해외사업환산손익	-	-	256,123,312	-	256,123,312	-	256,123,312
주식선택권의 행사	30,000,000	286,566,600	(116,646,600)	-	199,920,000	-	199,920,000
주식보상비용	-	-	95,742,760	-	95,742,760	-	95,742,760
2024.12.31 (기말자본)	12,870,282,000	50,498,083,281	6,392,116,331	(6,099,079,816)	63,661,401,796	-	63,661,401,796

연 결 현 금 흐 름 표
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제11(당)기	제10(전)기
영업활동현금흐름	4,499,635,393	3,471,660,631
당기순이익(손실)	3,012,679,078	5,169,790,540
당기순이익조정을 위한 가감	2,528,005,685	284,399,934
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,541,064,514)	(1,886,281,443)
이자수취	720,354,636	161,635,982
이자지급(영업)	(243,215,302)	(257,884,382)
법인세환급(납부)	22,875,810	-
투자활동현금흐름	(594,133,831)	(13,970,668,084)
기타수취채권의 감소	36,777,778	102,283,320
기타유동금융자산의 감소	15,500,000,000	7,185,783,307
장기기타수취채권의 감소	146,898,020	52,000,000
유형자산의 처분	12,048,032	10,362,500
정부보조금의 수취	-	5,370,454
매각예정자산의 처분	-	1,714,430,000
기타수취채권의 증가	(10,241,525)	(30,000,000)
기타유동금융자산의 취득	(8,000,000,000)	(17,022,857,600)
장기기타수취채권의 증가	(198,474,317)	(514,000,000)
단기투자자산의 증가	(6,999,997,860)	(1,728,240,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	-	(1,998,900,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	-	(1,378,000,000)
공동기업투자주식의 취득	(344,250,000)	-
유형자산의 취득	(716,313,959)	(359,635,065)
무형자산의 취득	(20,580,000)	(9,265,000)
재무활동현금흐름	(687,852,864)	15,945,809,902
유상증자	-	20,754,302,570
단기차입금의 차입	6,589,843,383	1,205,194,664
정부보조금의 수령	37,051,648	50,473,551
주식선택권의 행사	199,920,000	-
단기차입금의 상환	(5,832,120,451)	(1,157,204,462)
유동성장기차입금의 상환	(1,445,000,000)	(3,900,000,000)
유동리스부채의 지급	(237,547,444)	(256,956,421)
장기차입금의 상환	-	(750,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	729,139,064	(27,670,670)
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,946,787,762	5,419,131,779
기초현금및현금성자산	9,818,361,847	4,399,230,068
기말현금및현금성자산	13,765,149,609	9,818,361,847

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제11(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재
제10(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

구분	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	41,884,439,324	38,849,185,190
현금및현금성자산	12,092,214,017	8,049,670,259
매출채권	8,366,802,473	4,836,529,849
기타수취채권	1,134,733,749	996,858,148
기타유동금융자산	5,000,000,000	12,500,000,000
단기투자자산	7,151,949,596	1,961,548,706
재고자산	7,225,473,161	9,713,670,934
계약자산	36,162,000	59,440,909
당기법인세자산	111,295,020	22,875,810
기타유동자산	765,809,308	708,590,575
비유동자산	27,214,349,369	27,089,971,684
장기기타수취채권	810,526,490	886,532,272
장기투자자산	3,376,900,000	3,376,900,000
종속기업투자자산	1,378,206,171	1,378,206,171
투자부동산	2,705,718,433	2,740,314,697
공동기업투자	344,250,000	-
유형자산	15,695,950,357	15,562,934,946
사용권자산	234,580,662	305,423,548
무형자산	2,668,217,256	2,839,660,050
자산총계	69,098,788,693	65,939,156,874
부채
유동부채	5,104,094,328	5,859,421,066
매입채무	240,995,746	330,412,260
기타지급채무	1,724,781,533	1,848,288,315
단기차입금	1,652,245,012	833,186,474
유동성장기차입금	600,000,000	2,045,000,000
유동 리스부채	115,649,207	132,982,027
기타 유동부채	102,081,978	255,445,150
계약부채	235,336,057	47,305,403
환불부채	2,484,391	2,079,353
유동충당부채	430,520,404	364,722,084
비유동부채	572,682,206	468,795,258
장기기타지급채무	113,925,199	76,873,551
비유동 리스부채	128,595,076	158,115,451
비유동충당부채	55,186,679	55,426,567
이연법인세부채	274,975,252	178,379,689
부채총계	5,676,776,534	6,328,216,324
자본
자본금	12,870,282,000	12,840,282,000
주식발행초과금	50,498,083,281	50,211,516,681
기타자본구성요소	5,661,356,411	5,682,260,251
이익잉여금(결손금)	(5,607,709,533)	(9,123,118,382)
자본총계	63,422,012,159	59,610,940,550
자본과부채총계	69,098,788,693	65,939,156,874

포 괄 손 익 계 산 서
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

구분	제11(당)기	제10(전)기
수익(매출액)	30,045,640,560	27,869,644,141
매출원가	15,026,348,912	13,962,168,046
매출총이익	15,019,291,648	13,907,476,095
판매비와관리비	11,495,748,738	10,758,661,058
영업이익	3,523,542,910	3,148,815,037
금융수익	2,144,277,023	1,068,936,092
금융비용	2,189,942,916	517,680,005
기타수익	249,577,366	225,132,087
기타비용	115,449,971	375,820,110
법인세비용차감전순이익(손실)	3,612,004,412	3,549,383,101
법인세비용(수익)	96,595,563	(1,243,785,810)
당기순이익	3,515,408,849	4,793,168,911
기타포괄손익	-	6,453,072
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)	-	6,453,072
재평가잉여금(유형자산)	-	6,453,072
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-
총포괄손익	3,515,408,849	4,799,621,983
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	137	199
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	136	198

자 본 변 동 표
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

구분	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	10,840,282,000	31,457,214,111	5,563,915,660	(14,192,685,870)	33,668,725,901
당기순이익(손실)	-	-	-	4,793,168,911	4,793,168,911
유형자산재평가	-	-	6,453,072	-	6,453,072
매각예정자산의 처분(재평가잉여금)	-	-	(276,398,577)	276,398,577	-
유상증자	2,000,000,000	18,754,302,570	-	-	20,754,302,570
주식보상비용	-	-	388,290,096	-	388,290,096
2023.12.31 (기말자본)	12,840,282,000	50,211,516,681	5,682,260,251	(9,123,118,382)	59,610,940,550
2024.01.01 (기초자본)	12,840,282,000	50,211,516,681	5,682,260,251	(9,123,118,382)	59,610,940,550
당기순이익(손실)	-	-	-	3,515,408,849	3,515,408,849
주식선택권의 행사	30,000,000	286,566,600	(116,646,600)	-	199,920,000
주식보상비용	-	-	95,742,760	-	95,742,760
2024.12.31 (기말자본)	12,870,282,000	50,498,083,281	5,661,356,411	(5,607,709,533)	63,422,012,159

현 금 흐 름 표
제11(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

구분	제11(당)기	제10(전)기
영업활동현금흐름	4,723,476,281	2,842,819,407
당기순이익(손실)	3,515,408,849	4,793,168,911
당기순이익조정을 위한 가감	2,210,126,349	335,242,740
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,547,239,621)	(2,200,120,502)
이자수취	731,378,876	161,348,311
이자지급(영업)	(209,073,982)	(246,820,053)
법인세환급(납부)	22,875,810	-
투자활동현금흐름	(571,086,796)	(13,968,698,956)
기타수취채권의 감소	36,777,778	102,283,320
기타유동금융자산의 감소	15,500,000,000	7,185,783,307
장기기타수취채권의 감소	10,500,020	52,000,000
유형자산의 처분	1,818,182	10,362,500
정부보조금의 수취	-	5,370,454
매각예정자산의 처분	-	1,714,430,000
기타수취채권의 증가	-	(30,000,000)
기타유동금융자산의 취득	(8,000,000,000)	(17,022,857,600)
단기투자자산의 증가	(6,999,997,860)	(1,728,240,000)
비유동당기손익인식금융자산의취득	-	(1,998,900,000)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-	(1,378,000,000)
장기기타수취채권의 증가	(110,000,000)	(514,000,000)
공동기업투자주식의 취득	(344,250,000)	-
유형자산의 취득	(645,354,916)	(357,665,937)
무형자산의 취득	(20,580,000)	(9,265,000)
재무활동현금흐름	(587,436,547)	16,077,570,012
유상증자	-	20,754,302,570
단기차입금의 차입	6,589,843,383	1,205,194,664
정부보조금의 수령	37,051,648	50,473,551
주식선택권의 행사	199,920,000	-
단기차입금의 상환	(5,832,120,451)	(1,157,204,462)
유동성장기차입금의 상환	(1,445,000,000)	(3,900,000,000)
유동리스부채의 지급	(137,131,127)	(125,196,311)
장기차입금의 상환	-	(750,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	477,590,820	(40,476,805)
현금및현금성자산의순증가(감소)	4,042,543,758	4,911,213,658
기초현금및현금성자산	8,049,670,259	3,138,456,601
기말현금및현금성자산	12,092,214,017	8,049,670,259

<결손금처리계산서(안)>

제11(당)기	2024년 01월 01일	부터	제10(전)기	2023년 01월 01일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처리예정일	2025년 03월 28일		처리확정일	2024년 03월 28일

주식회사 셀바스헬스케어 (단위: 원)

구분	제11(당)기	제10(전)기
I.미처리결손금	(6,007,709,533)	(9,523,118,382)
전기이월미처리결손금	(9,523,118,382)	(14,592,685,870)
매각예정비유동자산의 재평가잉여금 처분	-	276,398,577
당기순이익	3,515,408,849	4,793,168,911
II.결손금처리액	-	-
III.차기이월미처리결손금	(6,007,709,533)	(9,523,118,382)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유병탁	1974년 4월 1일	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
유병탁	경영총괄	2014년 9월 ~ 현재	(주)셀바스헬스케어 대표이사	복리후생성 금전대여 (3천만원)
		2024년 1월 ~ 현재	(주)메디아나 사내이사
		2024년 1월 ~ 현재	(주)셀바스인비전 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유병탁	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(유병탁)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재호	1975년 11월 25일	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김재호	집행임원	2019년 8월 ~ 현재	(주)셀바스헬스케어 경영지원실장	주택구입 금전대여 (2억2천만원)
		2024년 1월 ~ 현재	(주)메디아나 사내이사
		2014년 9월 ~ 2024년 3월	(주)셀바스에이아이 경영전략본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자( 김재호)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서 (유병탁)_20250313.jpg 후보자 확인서 (유병탁)_20250313 후보자 확인서 (김재호)_20250313.jpg 후보자 확인서 (김재호)_20250313

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

전기(2024년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 857백만원 (보수한도의 43%)입니다. 당기(2025년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
실제 지급된 보수총액	857백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건전기(2024년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중실제 지급된 보수총액은 30백만원 (보수한도의 30%)입니다.당기(2025년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 20일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.https://www.selvashealthcare.com)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 -주주총회 개최(예정)일: 2025년 3월 28일(금) 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.