| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장 1호관 306호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제5기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 황시영 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황시영 | 2021-03 | 3 | 신규선임 | 1989년~1996년 한양대학교 섬유고분자 공학학사 2001년~2003년 텍사스주립대 computer science 석사 1996년~1999년 (주)효성 영업팀 2003년~2008년 ChevyChase Bank 기술팀 2010년~2018년 (주)씨앤비텍 해외영업부장 2018년~ 현재 (주)한국비엔씨 영업사업본부 이사 |