| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,287 | - 매출액 | 63,861 | |
| - 부채총계 | 23,466 | - 영업이익 | 10,406 | ||
| - 자본금 | 6,791 | - 당기순이익 | 11,867 | ||
| - 자본총계 | 227,821 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,074 | - 매출액 | 89,230 | |
| - 부채총계 | 30,584 | - 영업이익 | 10,706 | ||
| - 자본금 | 6,791 | - 당기순이익 | 13,265 | ||
| - 자본총계 | 236,490 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최완규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최완규 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 前 CJ제일제당 제약사업부 - 前 인바이오넷 본부장 - 前 한국비엠아이 대표이사 - 現 (주)한국비티비 대표이사 - 現 (주)한국비엔씨 대표이사 |