| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,438 | - 매출액 | 101,611 | |
| - 부채총계 | 54,572 | - 영업이익 | 6,832 | ||
| - 자본금 | 21,354 | - 당기순이익 | 6,635 | ||
| - 자본총계 | 48,866 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,932 | - 매출액 | 101,611 | |
| - 부채총계 | 55,182 | - 영업이익 | 7,925 | ||
| - 자본금 | 21,354 | - 당기순이익 | 7,714 | ||
| - 자본총계 | 48,750 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 실태보고 나.결의사항 제1호 : 정관변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 제17기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 4창 중 제4호의안 감사 선임의 건은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조 제1항에도 불구하고 전자투표제도를 채택 시 상법 제409조의 3항 및 정관 제45조 3항에 따라 참석주주의 주식수 중 과반수의 찬성으로 원안대로 승인됨. |
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 활철선 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 경영학과 졸업 - 황철선세무회계사무소 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정현 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경기대학교 대학원 (졸) - ㈜ 피아이티인터내셔널 이사 - 유한대학교 경영학과 전임교수 |
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사업목적추가 | |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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