| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1 의안 : 사내이사 박금성 재선임 제2-2 의안 : 사내이사 문영호 재선임 제2-3 의안 : 사내이사 김철식 재선임 □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 전자공시를 통해 안내 하도록 하겠습니다. - 제18기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박금성 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (주)미래산업 (주)영우디에스피 대표이사 |
| 문영호 | 1958-05 | 3 | 재선임 | (주)미래산업 (주)영우디에스피 연구소장 |
| 김철식 | 1969-11 | 3 | 재선임 | (주)파라다이스 (주)영우디에스피 상무이사 |