| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,613 | - 매출액 | 79,616 | |
| - 부채총계 | 25,766 | - 영업이익 | 8,498 | ||
| - 자본금 | 22,300 | - 당기순이익 | 8,823 | ||
| - 자본총계 | 62,847 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,143 | - 매출액 | 79,638 | |
| - 부채총계 | 26,389 | - 영업이익 | 8,484 | ||
| - 자본금 | 22,300 | - 당기순이익 | 8,828 | ||
| - 자본총계 | 62,754 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의건 ▶ 원안대로 승인 제2-1의안 : 사내이사 박금성 재선임 ▶ 원안대로 승인 제2-2의안 : 사내이사 문영호 재선임 ▶ 원안대로 승인 제2-3의안 : 사내이사 김철식 재선임 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박금성 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 대표이사 |
| 문영호 | 1958-05 | 3 | 재선임 | (주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 연구소장 |
| 김철식 | 1969-11 | 3 | 재선임 | (주)파라다이스 근무 (주)영우디에스피 상무이사 |