| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관일부변경의 건 | - |
| 2 | 제22기재무제표 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 임원보수지급 규정 제정의 건 | - |