| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,513 | - 매출액 | 80,377 | |
| - 부채총계 | 38,272 | - 영업이익 | 5,943 | ||
| - 자본금 | 22,300 | - 당기순이익 | 5,587 | ||
| - 자본총계 | 30,241 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,544 | - 매출액 | 80,504 | |
| - 부채총계 | 38,395 | - 영업이익 | 5,907 | ||
| - 자본금 | 22,300 | - 당기순이익 | 5,557 | ||
| - 자본총계 | 30,149 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부변경의건 | 가결 | 34.4 | 96.2 | 3.8 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 2 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수지급 규정 제정의 건 | 가결 | 33.8 | 94.7 | 5.3 | 이해관계자 의결권 제한 |