| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥
지하1층 대회의실(T:02-3470-6867) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제17기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관일부변경 승인의 건 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
* 문구류 제조 도,소매업
* 일반잡화류 제조 도,소매업 * 사무용 비품 제조 도,소매업 * 식품류 도,소매업 * 섬유류 및 의류,악세사리 제조 도,소매업 * 음반제조 및 도,소매업 * 화장품 제조 및 도,소매업 * 음료 판매업 * 건강기능식품 판매업 * 식품 소분업 |
사업확장 및 사업기회 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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