| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,780 | - 매출액 | 40,291 | |
| - 부채총계 | 30,736 | - 영업이익 | -795 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,049 | ||
| - 자본총계 | 164,044 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관의 변경 : 19조 개최방식 조항 추가 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관의 변경 : 24조 대리권 증명방법 전자문서 가능하게 개정 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관의 변경 : 28조 사외이사 명칭 및 이사회내 독립이사 구성요건 상향 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관의 변경 : 33조의 4 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관의 변경 : 36조의 3 사외이사 명칭 변경, 감사위원분리선임 인원상향, 감사위원 선,해임시 의결권 제한 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관의 변경 : 부칙 신설 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 김진용 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 60.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 윤형근) | 가결 | 27.8 | 99.8 | 0.2 | -- |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진용 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임 현,(주)삼성출판사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 |
한울회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 * 한국공인회계사(KICPA) |