| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,522 | - 매출액 | 124,411 | |
| - 부채총계 | 77,340 | - 영업이익 | 6,257 | ||
| - 자본금 | 10,737 | - 당기순이익 | 2,005 | ||
| - 자본총계 | 50,182 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,741 | - 매출액 | 139,977 | |
| - 부채총계 | 81,958 | - 영업이익 | 7,503 | ||
| - 자본금 | 10,737 | - 당기순이익 | 2,567 | ||
| - 자본총계 | 40,783 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 419,994,860 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 사내이사 선임
- 김동진 이사(신규선임) - 김태인 이사(재선임) - 한성호 이사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 1. 제36기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(원안대로승인) 2. 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인) 3. 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 3-1. 이사후보 김동진(원안대로 승인) 3-2. 이사후보 김태인(원안대로 승인) 3-3. 이사후보 한성호(원안대로 승인) 4. 이사보수한도 승인의 건(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | ㈜카스 대표이사 회장 |
| 김태인 | 1979-12 | 3 | 재선임 | ㈜카스 대표이사 사장 |
| 한성호 | 1959-03 | 3 | 재선임 | ㈜카스 R&D센터장 |