| 2019 년 10 월 2 일 | ||
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 카스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 태 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 | |
| (전 화) 031-820-1000 | ||
| (홈페이지) http://www.cas.co.kr | ||
| &cr; | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 전종일 |
| (전 화) 02-2225-3532 | ||
&cr;
| (2019년 임시) |
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 10월 18일 (금) 오전 08시 30분
2. 장 소 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
&cr;3. 회의목적사항
《부의 안건》
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인)
제2-1호 의안 : 이사후보 임명락
제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1인)
제3-1호 의안 : 감사위원후보 임명락
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2019년 10월 2일
주식회사 카 스
대표이사 김 태 인
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 정철화&cr; (출석률 100.0%) | 조주태&cr; (출석률 36.4%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 2019-01회차 | 2019/01/18 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 | 불참 |
| 2019-02회차 | 2019/02/18 | 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-03회차 | 2019/02/27 | 제36기 현금배당 결정의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-04회차 | 2019/02/27 | 제36기 정기주주총회 개최의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-05회차 | 2019/02/27 | 2018년 제36기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-06회차 | 2019/03/04 | 임원실성과급지급기준설정의건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-07회차 | 2019/03/22 | 러시아연방모스크바 (주)카스 연락사무소 등기주소변경의건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-08회차 | 2019/03/29 | 제 36기 정기주주총회 결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-09회차 | 2019/03/29 | 대표이사 선임(연임)의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-10회차 | 2019/03/29 | 사내이사 겸 한성호 감사위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-11회차 | 2019/03/29 | 제36기 정기주주총회 의사록 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-12회차 | 2019/04/05 | 임원실 성과급 지급기준에 따른 지급의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-13회차 | 2019/04/12 | CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD.의 자금 조달에 대한 보증의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-14회차 | 2019/06/07 | 한국산업은행 운영자금 대환의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-15회차 | 2019/06/07 | CAS (ZHEJIANG) ELECTRONICS CO.,LTD. 차입금 지급보증의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-16회차 | 2019/06/24 | 지점폐지의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-17회차 | 2019/07/19 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 | 불참 |
| 2019-18회차 | 2019/08/02 | 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-19회차 | 2019/08/28 | 한국산업은행 운영자금 대환의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-20회차 | 2019/08/30 | 임시주주총회 개최의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2019-21회차 | 2019/09/06 | 임시주주총회 개최 안건 추가의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2019-22회차 | 2019/09/30 | 운전자금 차입 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사 정철화&cr;사외이사 조주태&cr;사내이사 한성호 | 2019/02/18 | 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건 | 가결 |
| 2019/02/27 | 2018년 제36기 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2019/08/02 | 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가 승인의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr;평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 5,000,000,000 | 26,966,656 | 13,483,328 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방&cr;(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방&cr;(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
(1) 시장 구조 및 산업가치 사슬
전자저울과 기타 응용상품 관련 시장은 제조업체들이 원부자재를 조달하여 제조 한 후 이를 주로 딜러를 기반으로 하여 최종 소비자에게 판매하는 전통적인 시장구조를 가지고 있습니다.&cr;&cr;제조업체들은 크게 특정 기능상의 모듈(module)을 생산하는 업체와 로드셀(load cell), 인디게이터(indicator) 등의 중간구성품을 생산하는 업체 그리고 이를 응용한 응용시스템을 생산하는 업체로 구분됩니다. 제조업체들이 생산한 제반 제품들은 주로 대형딜러(Mass Merchants)들에 의해 구매되며, 대형 딜러들이 소규모의 소매업자(retailers)에게 공급하여 본 제품들이 최종소비자에게 판매되어지는 형식의 유통구조를 지니고 있습니다.&cr;&cr;이러한 형태의 유통구조가 만들어지는 이유는 전자저울 및 기타 응용상품들의 경우 검정(approvals)과 교정(calibrations)이라는 과정을 거쳐야하기 때문입니다. 본 검정과 교정과정은 제품들이 현장에서 사용되어지기 위해서 사전에 필수적으로 거쳐야하는 과정이고, 제품이 사용되어지는 과정에서도 수시로 필요한 사항입니다.&cr;이는 사용현장과 밀착된 기술서비스의 제공 여부가 구매의사를 결정하는데 주요한 요소(factor)로 작용합니다. 이러한 시장과 제품의 특성을 볼 때 첨단기술 기반의 일부 소수 제품(high-end products)을 제외하고는 어떤 제조업체가 지역적으로 광범위하고 기술적으로 체계적인 서비스가 가능한 대형 딜러(mass merchants)를 많이 확보하고 안정적으로 관리할 수 있는지가 본 산업의 핵심성공요인(KFS; key factors for success)이라 할 수 있습니다.&cr;&cr;따라서 본 산업의 경쟁규칙(ROG; rules of the game)은 시장에 밀착된 현지 판매망을 확보하고 관리하는 역량의 확보 여부라 할 수 있습니다.&cr;
(2) 시장의 구분
'무게(weighing)'와 관련된 시장은 크게 수송산업용저울(vehicle scales) 시장, 산업용저울(industrial scales) 시장, 유통형저울(retail & commercial scales) 시장, 가정용 및 우편용(household & mailing scales), 정밀저울(balances), 그리고 기타(parts, attachments & accessories) 시장으로 구분됩니다.&cr;&cr;이 중 산업용시장(약 30%), 유통형시장(약 22%), 그리고 정밀실험시장(약 25%)이 시장의 주류를 이루고 있으며, 이들 시장이 전체 무게관련 시장에서 차지하는 비중은 2003년 기준 약 77%에 달하고 있습니다. 또한 전체 '무게' 관련 시장은 2003년도 기준 약 112억불(약13조원) 시장규모이며, 금액적으로는 산업용 시장이 약 33억불(약4조원)로서 가장 규모가 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다.&cr;&cr;본 시장은 전세계적으로 2003년의 경우 1997년 대비 약 24%의 성장을 하였으며, 연평균 4.29%의 성장을 하고 있으며, 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동의 영향정도가 비교적 낮은 편에 속한다고 볼 수 있습니다.
&cr;(3) 시장의 변화
전자저울 시장도 디지털융합(Digital Convergence) 환경을 맞아 점차적인 변화의 흐름을 타고 있습니다. 시장적인 측면에서는 산업용응용시장이 전반적으로 규모와 내용면에서 확대되고 있으며, 가정용 시장도 잠재적 시장(emerging market)으로 성장 흐름에 있습니다.&cr;&cr;가장 두드러진 변화의 특징은 '컴퓨터와 저울의 만남(computerization of scales)'입니다. 즉 기존의 독립형 device 였던 저울이 컴퓨터와의 네트워킹을 통해 그 응용과 활용면에서 기존의 형태와 제공하는 기능과는 현저한 차이를 지니게 되었습니다. 이러한 기술적 변화는 산업용 시장에서 그 응용폭을 현저하게 확대시키는 계기가 되면서 산업용 시장의 성장에 견인차 역할을 하고 있습니다.&cr;&cr;또하나의 특징은 '주문형 시장(customer demands application-specific scales)'의 성장입니다. 기존의 컴퓨터 네트워킹 기반의 변화에다 각 기업체 또는 수요자의 사용환경에 맡도록 특별히 주문된 사양으로 제작되는 응용시스템 시장의 성장을 의미합니다. 이는 산업 자체가 더욱 고도화되고 세분화되면서 나타나는 현상으로서 주로 공장자동화에 응용되어지는 경우가 많으며, 최근에는 농업, 수산업, 임업 등 전통적인 산업(저부가가치)에서 인력을 투입하는 공정을 최소화하기 위한 수단으로서 널리 응용되어지며, 이러한 응용제품의 예로서 중량선별기(Auto Checker), 자동포장기(Auto Packer), 충진기(Filling Machine) 등이 있습니다.
&cr;(4) 관련법령
전자저울 및 관련 상품은 도량형기로서 각 국가별 인증을 받아야만 판매가 가능한 품목입니다. 또한 정기적으로 관련 제품이 신뢰성을 확보하고 있는지 검정을 받아야만 사용이 가능한 특성을 지니고 있습니다. 이러한 인증과 검정이 신규진출 업체에게는 일종의 '진입장벽'이 되고 있습니다.&cr;&cr;현재 카스는 각국의 인증 및 국내에는 국가공인검교정인증기관으로서 명실상부한 국내 제일의 계량전문업체입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
전자저울 국내 1위 브랜드인 당사 및 당사의 종속회사의 사업은 전자저울 및 로드셀을 생산 및 판매하는 사업부문과 부동산 임대를 하는 사업부문으로 이루어져 있습니다.&cr;
| 구분 | 회사의 명칭 | 주요 생산 및 판매제품 유형 |
|---|---|---|
| 전자저울 및&cr;로드셀 부문 | (주)카스&cr;CAS ZHEJIANG | 전자저울 및 로드셀 제조 및 판매 |
| CAS SHANGHAI&cr;CAS. S. A | 전자저울 및 로드셀 판매 | |
| 임대업 부문 | CAS USA Inc. | 부동산 임대 |
&cr;(2) 시장점유율
국내 전체 전자저울 시장규모 대비 약 70%의 시장점유율을 유지하고 있으며, 경쟁관련제품 생산회사로는 메틀러톨레도와 안릿츠(자동화기기), 데스콤(라벨프린터), 하나계기(유통형저울), 봉신(로드셀) 등이 있습니다.&cr;&cr;(3) 시장의 특성
전자제품의 일부이면서 사회적인 상관습과 연계되어 있어 각국가마다 상이한 행정지침등으로 철저한 보호장벽을 구축하고 있어 국제화된 단일상거래 품목으로서의 거래에 애로가 많습니다. 국내적으로는 전자관련 기반기술의 미비로 관련 산업 발달에 어려움이 있고, 향후 지속적인 기술개발 투자를 통한 신상품개발로 업계의 신규수요를 적극 개발해 나가야 됩니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
후 사업영역 다각화를 위해 의료기기 판매업을 추가하고 계량계측분야 전문기업으로서 고객들에게 Total Solution을 제공하고자 합니다.
&cr;(5) 조직도
| 대표이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감&cr;사&cr;위&cr;원&cr;회 | 경영지원 | 국내영업 | 글로벌영업 | 개발 | 생산 | 엔&cr;지&cr;니&cr;어&cr;링&cr;부 | 전략마케팅팀 | 품질관리팀 | 디&cr;자&cr;인&cr;팀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경&cr;영&cr;지&cr;원&cr;부 | 국&cr;내&cr;영&cr;업&cr;관&cr;리&cr;부 | 시&cr;스&cr;템&cr;사&cr;업&cr;부 | 유&cr;통&cr;사&cr;업&cr;부 | 계&cr;측&cr;비&cr;젼&cr;사&cr;업&cr;부 | 헬&cr;스&cr;리&cr;빙&cr;사&cr;업&cr;부 | 대리점사업부 | 지&cr;역&cr;사&cr;업&cr;부 | 글로벌&cr;영업부 | 아시아권역 | 유럽권역 | 미주권역 | 기&cr;술&cr;개&cr;발&cr;부 | 생&cr;산&cr;부 | ||||||||||||||||||||||||
| 인&cr;사&cr;총&cr;무&cr;팀 | 회&cr;계&cr;팀 | 재&cr;무&cr;팀 | 경&cr;영&cr;정&cr;보&cr;팀 | 물&cr;류&cr;팀 | 영&cr;업&cr;관&cr;리&cr;팀 | 소&cr;싱&cr;팀 | 서비스사업팀 | 시&cr;스&cr;템&cr;1&cr;~&cr;4&cr;팀 | 유&cr;통&cr;1&cr;~&cr;4&cr;팀 | 계&cr;측&cr;팀 | 비&cr;젼&cr;팀 | 신&cr;사&cr;업&cr;팀 | 헬&cr;스&cr;리&cr;빙&cr;1&cr;~&cr;3&cr;팀 | 지&cr;방&cr;지&cr;점 | 영&cr;업&cr;관&cr;리&cr;팀 | 펌웨어팀 | 하드웨어팀 | 소&cr;프&cr;트&cr;웨&cr;어&cr;팀 | 산&cr;기&cr;제&cr;품&cr;개&cr;발&cr;팀 | 기&cr;구&cr;디&cr;자&cr;인&cr;팀 | 응&cr;용&cr;개&cr;발&cr;팀 | 선&cr;행&cr;연&cr;구&cr;팀 | 센서개발팀 | 연구기획팀 | 생&cr;산&cr;관&cr;리&cr;팀 | 생 산기술팀 | 영업&지원관리팀 | 제어&생산팀 | 설계팀 | ||||||||
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다. 1~36.생략 37.각호에부대되는사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다. 1~36.현행과동일 37.화학약품판매 38.수입식품등수입,판매 39.각호에부대되는사업일체 |
37~38. 사업목적 추가 39.순서변경 |
| 제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제9(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. | 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
|
제11조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인및그사무취급장소와대행의무의범위는이사회의결의로정하고이를공고한다. ③이회사는주주명부또는그부본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발생, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의사무취급에대한절차는명의개서대리인의증권대행사무규정에따른다. |
제11조(명의개서대리인) ① (좌동)
②(좌동)
③이회사는주주명부또는그부본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④(좌동) |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
|
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에거주하는주주와등록질권자는대한민국내에통지를받을장소와대리인을정하여신고하여야한다. ③제1항및2항의변동이생긴경우에도같다. |
제12조 <삭제> | 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제 |
|
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재, 변경을 정지한다. ②이회사는매년12월31일최종의주주명부에 기재되어있는주주를그결산기에관한정기주주 총회에서권리를행사할주주로한다. ③이회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이사회의결의로3월을 초과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. |
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동)
②(좌동&cr;&cr;&cr;&cr;③이회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이사회의결의로3개월을 초과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. |
기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 |
| <신 설> | 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설 |
| 제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제12조 삭제에 따른 문구 정비 |
|
제20조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ②대표이사(사장) 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
제20조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ②대표이사가 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 |
|
제23조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ②대표이사(사장) 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
제23조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사가 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. |
대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 |
| 제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 사장 1명 이상 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. | 제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. | 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 |
|
제35조(이사의 직무) ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장,전무,상무및이사는사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 |
|
제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. <신설> |
제37조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동)
②이사회는각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그러하지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정 |
|
제42조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는3인이상의이사로구성되며,3분의2이상을사외이사로한다. ③감사위원회는그결의로위원회를대표할자를선정하여야한다.이경우위원장은사외이사이어야한다. <신설> |
제42조(감사위원회의 구성) ① (좌동)
②(좌동)
③(좌동)
④ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
사외이사인 감사위원의 사임, 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정 |
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제42조의 2(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는회의의목적사항과소집의이유를기재한서면을이사회에제출하여임시주주총회의소집을청구할수있다. ③감사위원회는그직무를수행하기위하여필요한때에는자회사에대하여영업의보고를요구할수있다.이경우자회사가지체없이보고를하지아니할때또는그보고의내용을확인할필요가있는때에는자회사의업무와재산상태를조사할수있다. ④감사위원회는외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤감사위원회는제1항내지제1항외에이사회가위임한사항을처리한다. ⑥감사위원회는회사의비용으로전문가의도움을구할수있다. |
제42조의 2(감사위원회의 직무) ① (좌동) ②(좌동)
&cr; ③(좌동)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④감사위원회는회사의 외부감사인을 선정한다. ⑤(좌동)
⑥(좌동 |
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영 |
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제45조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사인의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ②이회사가상법시행령에서정하는연결재무제표를작성대상회사에해당하는경우에는제1항의각서류에연결재무제표를포함한다. ③감사위원회는제1항의서류를받은날로부터1주전까지감사보고서를대표이사 사장에게 제출하여야 한다. ④대표이사는제1항의서류를영업보고서및감사보고서와함께정기주주총회회일의1주간전부터그원본을본사에5년간,지점에3년간비치하여야한다. ⑤대표이사 사장은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사의견을 공고하여야 한다. |
제45조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사인의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ②(좌동) &cr;&cr; ③감사위원회는제1항의서류를받은날로부터1주전까지감사보고서를대표이사 에게 제출하여야 한다. ④(좌동)
&cr; ⑤대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사의견을 공고하여야 한다. |
대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명 예시를 삭제 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 임명락 | 1965.2.3 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 임명락 | 미래경영세무회계사무소 대표 | 공인회계사,세무사 | 없음 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 임명락 | 1965.2.3 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 임명락 | 미래경영세무회계사무소 대표 | 공인회계사,세무사 | 없음 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.