| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인) 제2-1호 의안 : 이사후보 임명락 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1인) 제3-1호 의안 : 감사위원후보 임명락 → 의결정족수 미달로 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-10-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건은 참석권유, 의결권 대리행사 권유 등 감사위원 선임을 위해 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 감사위원이 새로이 취임 할때까지 연임한다. | ||
| ※관련공시 |
2019-10-02 주주총회소집공고
2019-09-25 주주총회소집결의 2019-09-06 주주총회소집결의 2019-08-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-08-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임명락 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 미래경영세무회계사무소 대표 / 공인회계사,세무사 | 해당사항없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업다각화 목적으로 화학약품판매,화학약품판매추가 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
1~36.생략 37.각호에부대되는사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
1~36.현행과동일 37.화학약품판매 38.수입식품등수입,판매 39.각호에부대되는사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |