| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,119 | - 매출액 | 118,334 | |
| - 부채총계 | 80,764 | - 영업이익 | 1,449 | ||
| - 자본금 | 11,178 | - 당기순이익 | 1,046 | ||
| - 자본총계 | 49,355 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,321 | - 매출액 | 135,786 | |
| - 부채총계 | 87,004 | - 영업이익 | 3,731 | ||
| - 자본금 | 11,178 | - 당기순이익 | 2,954 | ||
| - 자본총계 | 42,317 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 194,372,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사내이사 선임
- 전종일 이사(재선임) 2.사외이사 선임 - 조주태 이사(재선임) 3.감사위원 선임 - 조주태 감사위원(재선임) - 임명락 감사위원(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 1.제37기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 2.정관일부 변경의 건(원안대로 승인) 3.사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 3-1.이사후보 전종일(원안대로 승인) 4.사외이사 선임의 건(원안대로 승인) 4-1.이사후보 조주태(원안대로 승인) 5.감사위원 선임의 건(원안대로 승인) 5-1.감사위원후보 조주태(원안대로 승인) 5-1.감사위원후보 임명락(원안대로 승인) 6.이사보수한도 승인의 건(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-19 참고서류
2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
㈜카스 영업부문장
㈜카스 경영관리부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주태 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 동인 변호사 | 해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주태 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 동인 변호사 |
| 임명락 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미래세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품 및 제조한 제품에 대한 렌탈(임대)업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |