| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원) 포함 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 김동진 제3-2호의안 : 이사후보 김태인 제4호의안 : 감사위원이 되는 이사(기타비상무이사) 선임의 건(1인) 제4-1호의안 : 이사후보 김정배 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1947-08 | 3 | 재선임 | (주)카스 대표이사 회장 |
| 김태인 | 1979-12 | 3 | 재선임 | (주)카스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정배 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전 삼성자동차 영업본부 상무 전 D&T TOYOTA 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42. 쓰리디(3D)프린터 및 관련장비 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |