| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,698 | - 매출액 | 137,445 | |
| - 부채총계 | 100,040 | - 영업이익 | 3,077 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | 979 | ||
| - 자본총계 | 63,658 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,759 | - 매출액 | 156,004 | |
| - 부채총계 | 103,048 | - 영업이익 | 3,610 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | 1,311 | ||
| - 자본총계 | 69,711 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 245,743,190 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원이 되는 이사(기타비상무이사) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원)포함 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 김동진 제3-2호의안 : 이사후보 김태인 ▶ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원이 되는 이사(기타비상무이사) 선임의 건(1인) 제4-1호의안 : 이사후보 김정배 ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-24 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1947-08 | 3 | 재선임 | (주)카스 대표이사 회장 |
| 김태인 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (주)카스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정배 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 르노삼성자동차 상무 D&T TOYOTA 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 쓰리디(3D)프린터 및 관련장비 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |