| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제43기(2025.1.1~2025.12.31) 별도및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당(주당 10원) 포함 제2호의안 : 사내이사선임의 건 (2인) 제2-1호의안 : 이사후보 전종일 제2-2호의안 : 이사후보 정영호 제3호의안 : 사외이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 김기학 제3-2호의안 : 이사후보 이상철 제4호의안 : 감사위원선임의 건(2인) 제4-1호의안 : 이사후보 김기학 제4-2호의안 : 이사후보 이상철 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-03 | 3 | 재선임 | (주)카스 전무이사 (주)카스 경영관리부문장 (주)카스 영업부문장 |
| 정영호 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ㈜카스 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장 |
해당사항없음 |
| 이상철 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 전 대구경북과학기술원 센소리움 연구소 책임연구원 전 삼영S&C 기술연구소 기술개발총괄 전 ㈜아이에스시 경영기획실 상무 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장 |
| 이상철 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 대구경북과학기술원 센소리움 연구소 책임연구원 전 삼영S&C 기술연구소 기술개발총괄 전 ㈜아이에스시 경영기획실 상무 |