의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)카스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03 월 16 일
권 유 자: 성 명 (주)카스:주 소: 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262전화번호: 031-820-1101
작 성 자: 성 명: 강인옥부서 및 직위: 재무팀 차장전화번호: 02-2225-3648

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)카스본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)카스보통주 1,919,2197.24본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김동진대주주보통주4,772,87218.02대주주-박현순대주주의 배우자보통주516,9131.95대주주의 배우자-김태준대주주의 자보통주712,8742.69대주주의 자-김태인대주주의 자보통주2,664,20110.06대주주의 자-8,666,86032.71-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지명보통주0직원--강인옥보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시삼성증권

https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)카스홈페이지https://www.cas.co.kr/뉴스센터
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처ㆍ주소 : (05408) 서울특별시 강동구 양재대로 1315 카스빌등 5층 재무팀ㆍ전화번호 : 02-2225-3648- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 21일 ~ 3월 30일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 8시 30분경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제43기 2025년 12월 31일 현재
제42기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 카스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 69,987,440,693 77,716,179,520
현금및현금성자산 5,134,098,944 　 5,288,896,350
당기법인세자산 14,297,459 88,371,581
매출채권및기타채권 41,012,769,527 　 44,485,020,964
재고자산 21,866,834,596 　 25,596,279,162
기타유동자산 1,959,440,167 　 2,257,611,463
Ⅱ. 비 유 동 자 산 95,080,894,675 95,043,182,208
장기금융상품 5,500,000 　 5,500,000
매출채권및기타채권 8,974,468,548 9,244,750,008
유형자산 67,529,980,362 68,185,935,816
투자부동산 4,501,483,984 4,530,795,513
사용권자산 4,255,258,862 4,141,634,825
무형자산 2,822,052,292 3,019,306,763
이연법인세자산 2,532,627,684 2,642,168,614
기타비유동자산 4,459,522,943 3,273,090,669
자 산 총 계 165,068,335,368 172,759,361,728
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 83,889,885,781 92,518,424,590
매입채무및기타채무 21,948,247,212 26,087,905,801
단기차입금 50,703,962,931 51,920,744,916
유동성장기부채 5,900,000,000 6,000,000,000
당기법인세부채 285,809,768 220,293,219
유동리스부채 971,774,929 656,706,099
파생상품부채 - -
기타유동부채 4,080,090,941 7,632,774,555
Ⅱ. 비 유 동 부 채 11,578,258,873 10,529,654,866
매입채무및기타채무 51,306,780 61,969,357
장기차입금 - -
순확정급여부채 10,858,942,941 9,813,782,576
비유동리스부채 668,009,152 653,902,933
부 채 총 계 95,468,144,654 103,048,079,456
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분 69,600,190,714 69,711,282,272
자본금 13,246,769,000 13,246,769,000
자본잉여금 15,272,711,053 15,272,711,053
이익잉여금 22,359,989,595 23,494,893,888
기타포괄손익누계액 21,691,771,222 20,667,958,487
기타자본항목 (2,971,050,156) (2,971,050,156)
Ⅱ. 비지배지분 - -
자 본 총 계 69,600,190,714 69,711,282,272
부 채 와 자 본 총 계 165,068,335,368 172,759,361,728
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
Ⅰ. 매출액 160,631,459,646 156,004,130,939
Ⅱ. 매출원가 111,815,398,003 108,914,377,456
Ⅲ. 매출총이익 48,816,061,643 47,089,753,483
Ⅳ. 판매비와관리비 46,791,585,524 43,480,239,454
Ⅴ. 영업이익 2,024,476,119 3,609,514,029
Ⅵ. 금융손익 (2,480,434,796) (3,083,098,324)
금융수익 267,430,771 421,515,074
금융비용 2,747,865,567 3,504,613,398
Ⅶ. 기타손익 (173,744,107) 1,168,621,012
기타수익 2,715,630,889 5,173,936,681
기타비용 2,889,374,997 4,005,315,669
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 (629,702,785) 1,695,036,717
IX. 법인세비용 317,731,900 384,191,481
X. 연결당기순이익 (947,434,685) 1,310,845,236
지배기업소유주지분순이익 (947,434,685) 1,310,845,236
비지배지분 - -
XI. 기타포괄이익 1,082,896,695 4,088,898,511
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 58,273,582 (428,305,085)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산손익 1,024,623,113 4,517,203,596
XII. 연결총포괄이익 135,462,010 5,399,743,747
지배기업소유주지분 135,462,010 5,399,743,747
비지배지분 - -
XIII. 주당손익
기본주당이익 (39) 53
희석주당이익 (39) 51
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 비지배지분 총 계
2024.01.01(전기초) 13,246,769,000 15,272,711,053 22,858,096,927 16,150,754,891 (2,971,050,156) - 64,557,281,715
연결총포괄이익:
연결당기순이익 - - 1,310,845,236 - - - 1,310,845,236
확정급여제도의 재측정요소 - - (428,305,085) - - - (428,305,085)
해외사업환산손익 - - - 4,517,203,596 - - 4,517,203,596
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - (245,743,190) - - - (245,743,190)
2024.12.31(전기말) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,494,893,888 20,667,958,487 (2,971,050,156) - 69,711,282,272
2025.01.01(당기초) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,494,893,888 20,667,958,487 (2,971,050,156) - 69,711,282,272
연결총포괄이익:
연결당기순이익 - - (947,434,685) - - - (947,434,685)
확정급여제도의 재측정요소 - - 58,273,582 (810,378) - - 57,463,204
해외사업환산손익 - - - 1,024,623,113 - - 1,024,623,113
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - (245,743,190) - - - (245,743,190)
2025.12.31(당기말) 13,246,769,000 15,272,711,053 22,359,989,595 21,691,771,222 (2,971,050,156) - 69,600,190,714
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 - 5,640,984,991 - 3,474,777,029
(1) 영업에서 창출된 현금흐름 8,345,265,934 - 6,930,547,308 -
(2) 이자의 수취 58,419,553 - 91,031,229 -
(3) 이자의 지급 (2,677,892,627) - (3,320,765,404) -
(4) 법인세 납부액 (84,807,869) - (226,036,104) -
II. 투자활동 현금흐름 (3,027,713,324) - (5,770,204,887)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입 150,879,584 - 739,179,423 -
단기대여금의 감소 - - 130,000,000 -
장기대여금의 감소 47,043,088 - 22,430,718 -
유형자산의 처분 91,901,114 - 13,095,716 -
보증금의 감소 - - - -
기타의유동자산의 감소 11,935,382 -
기타비유동자산의 감소 - - 573,652,989 -
(2) 투자활동으로 인한 현금유출 (3,178,592,908) - (6,509,384,310) -
단기대여금의 증가 - - - -
장기대여금의 증가 - - - -
유형자산의 취득 (1,933,619,654) - 6,435,804,450 -
무형자산의 취득 (3,379,261) - 20,315,087 -
산업재산권의 취득 - - - -
보증금의 증가 (55,161,721) - 41,329,391 -
기타유동자산의 증가 - - 11,935,382 -
기타비유동자산의 증가 (1,186,432,272) - - -
III. 재무활동 현금흐름 (2,766,598,083) - 2,415,448,313
(1) 재무활동으로 인한 현금유입 59,440,818,015 - 75,291,981,109 -
단기차입금의 증가 59,440,818,015 - 75,291,981,109 -
(2) 재무활동으로 인한 현금유출 (62,207,416,098) - (72,876,532,796) -
단기차입금의 상환 (60,657,600,000) - 68,010,170,752 -
장기차입금의 상환 - - - -
전환사채의 상환 - - 440,000,000 -
리스부채의 상환 (1,204,072,908) - 980,618,854 -
유동성장기부채의 상환 (100,000,000) - 3,200,000,000 -
배당금의 지급 (245,743,190) - 245,743,190 -
IV. 환율변동효과 - (1,470,990) - 72,091,946
V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) - (154,797,406) - 192,112,401
VI. 기초의 현금및현금성자산 - 5,288,896,350 - 5,096,783,949
VII. 기말의 현금및현금성자산 - 5,134,098,944 - 5,288,896,350
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표
제43기 2025년 12월 31일 현재
제42기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 카스 (단위 : 원)
자 산 제 43(당) 기 제 42(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산 　 52,274,788,002 57,360,199,494
현금및현금성자산 3,452,340,704 　 2,842,716,088
당기법인세자산 12,285,843 　 59,433,996
매출채권및기타채권 34,998,922,315 　 38,139,794,415
재고자산 12,227,194,652 　 14,571,317,813
기타유동자산 1,584,044,488 　 1,746,937,182
Ⅱ. 비 유 동 자 산 　 107,211,116,799 106,338,185,544
장기금융상품 5,500,000 　 5,500,000
종속기업및관계기업투자 33,142,306,072 　 33,142,306,072
매출채권및기타채권 11,459,869,776 　 11,454,828,681
유형자산 47,430,537,468 　 47,669,634,820
투자부동산 4,501,483,984 　 4,530,795,513
사용권자산 1,671,517,621 　 1,555,307,303
무형자산 2,622,045,534 　 2,824,021,184
이연법인세자산 2,515,994,310 　 2,362,219,151
기타비유동자산 3,861,862,034 　 2,793,572,820
자 산 총 계 　 159,485,904,801 163,698,385,038
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 　 84,647,474,612 89,510,269,283
매입채무및기타채무 28,059,532,426 　 27,164,916,366
단기차입금 45,850,769,128 　 48,299,127,306
유동성장기부채 5,900,000,000 　 6,000,000,000
당기법인세부채 285,809,768 　 220,293,219
유동리스부채 922,390,294 　 633,564,750
기타유동부채 3,628,972,996 　 7,192,367,642
Ⅱ. 비 유 동 부 채 　 11,578,258,873 10,529,654,866
매입채무및기타채무 51,306,780 　 61,969,357
순확정급여부채 10,858,942,941 　 9,813,782,576
비유동리스부채 668,009,152 　 653,902,933
부 채 총 계 96,225,733,485 100,039,924,149
자 본 　
Ⅰ. 자본금 13,246,769,000 13,246,769,000
Ⅱ. 자본잉여금 15,272,711,053 15,272,711,053
Ⅲ. 이익잉여금 23,040,041,505 23,374,066,620
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 14,671,699,914 14,735,964,372
Ⅴ. 기타자본항목 (2,971,050,156) (2,971,050,156)
자 본 총 계 63,260,171,316 63,658,460,889
부 채 와 자 본 총 계 159,485,904,801 163,698,385,038
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 매출액 148,367,532,993 137,445,258,858
II. 매출원가 108,747,064,905 100,131,737,909
III. 매출총이익 39,620,468,088 37,313,520,949
Ⅳ. 판매비와관리비 37,077,081,942 34,236,213,544
Ⅴ. 영업이익 2,543,386,146 3,077,307,405
Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익 - -
Ⅶ. 금융손익 　 (2,235,240,927) (2,572,189,438)
금융수익 261,385,916 　 399,549,492
금융비용 2,496,626,843 　 2,971,738,930
Ⅷ. 기타손익 　 (171,020,764) 651,623,009
기타수익 2,119,159,230 　 3,836,417,846
기타비용 2,290,179,994 　 3,184,794,837
IX. 법인세비용차감전순이익 　 137,124,455 1,156,740,976
X. 법인세비용 　 283,679,962 177,542,966
XI. 당기순이익 　 (146,555,507) 979,198,010
XII. 기타포괄이익 (5,180,498) (83,830,979)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소 58,273,582 (428,305,085)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산손익 (63,454,080) 　 344,474,106
XIII.총포괄이익 　 (151,736,005) 895,367,031
XIV.주당손익
기본주당이익 (6) 40
희석주당이익 (6) 39
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본항목 총 계
2024.01.01(전기초) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,068,916,885 14,391,490,266 (2,971,050,156) 63,008,837,048
총포괄이익:
당기순이익 - - 979,198,010 - - 979,198,010
확정급여제도의 재측정요소 - - (428,305,085) - - (428,305,085)
해외사업환산손익 - - - 344,474,106 - 344,474,106
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - (245,743,190) - - (245,743,190)
2024.12.31(전기말) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,374,066,620 14,735,964,372 (2,971,050,156) 63,658,460,889
2025.01.01(당기초) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,374,066,620 14,735,964,372 (2,971,050,156) 63,658,460,889
총포괄이익:
당기순이익 - - (146,555,507) - - (146,555,507)
보험수리적손실 - - 58,273,582 (810,378) - 57,463,204
해외사업환산손익 - - - (63,454,080) - (63,454,080)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당 - - (245,743,190) - - (245,743,190)
2025.12.31(당기말) 13,246,769,000 15,272,711,053 23,040,041,505 14,671,699,914 (2,971,050,156) 63,260,171,316
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 카스 (단위 : 원)
과 목 제 43(당) 기 제 42(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 7,156,594,575 2,928,216,010
(1) 영업에서 창출된 현금흐름 9,815,791,832 5,722,531,054
(2) 이자의 수취 52,374,698 69,065,647
(3) 이자의 지급 (2,426,653,903) (2,789,306,084)
(4) 법인세 납부액 (284,918,052) (74,074,607)
II. 투자활동 현금흐름 (2,567,878,278) (5,541,654,818)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입 92,094,334 687,205,065
유형자산의 처분 33,115,864 15,270,422
단기대여금의 감소 - 130,000,000
장기대여금의 감소 47,043,088 22,430,718
기타의비유동자산의 감소 - 519,503,925
기타의유동자산의 감소 11,935,382 -
(2) 투자활동으로 인한 현금유출 (2,659,972,612) (6,228,859,883)
기타의비유동자산의 증가 1,068,289,214 -
기타유동자산의 증가 - 11,935,382
유형자산의 취득 1,532,254,137 6,143,760,751
무형자산의 취득 3,379,261 9,180,750
보증금의 증가 56,050,000 63,983,000
III. 재무활동 현금흐름 (3,977,620,691) 2,324,041,124
(1) 재무활동으로 인한 현금유입 58,209,241,822 75,181,456,741
단기차입금의 증가 58,209,241,822 75,181,456,741
(2) 재무활동으로 인한 현금유출 (62,186,862,513) (72,857,415,617)
전환사채의 상환 - 440,000,000
단기차입금의 상환 60,657,600,000 68,010,170,752
유동성장기부채의 상환 100,000,000 3,200,000,000
리스부채의 상환 1,183,519,323 961,501,675
배당금의 지급 245,743,190 245,743,190
IV. 환율변동효과 (1,470,990) 72,091,946
V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) 609,624,616 (217,305,738)
VI. 기초의 현금및현금성자산 2,842,716,088 3,060,021,826
VII. 기말의 현금및현금성자산 3,452,340,704 2,842,716,088
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

제43기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제42기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : )
과 목 제43(당)기(처분예정일:2026.3.31) 제42(전)기(처분확정일:2025.3.31)
미처분이익잉여금 6,896,736,606 　 7,255,336,040
전기이월미처분이익잉여금 6,985,018,531 6,704,443,115 　
확정급여제도의 재측정요소 58,273,582 　 　
당기순이익 (146,555,507) (428,305,085) 　
임의적립금등의 이입액 979,198,010 　
연구인력개발준비금 　 　
합계 6,896,736,606 　 7,255,336,040
이익잉여금처분액 270,317,509 　 　270,317,509
이익준비금 　24,574,319 　24,574,319
현금배당 (주당배당금(률) 당기:10원(2%) 전기:10원(2%) 245,743,190 245,743,190
차기이월미처분이익잉여금 6,626,419,097 6,985,018,531

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목 제43(당)기 제42(전)기
주당액면가액(원) 500 500
1주당 현금배당금(원) 10 10
현금배당금총액(원) 245,743,190 245,743,190
시가배당율(%) 0.91 0.67

※ 당기(제43기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
전종일 1973.02.02. 사내이사 미해당 - 이사회
정영호 1961.05.23. 사내이사 미해당 - 이사회
김기학 1961.07.02 사외이사 미해당 - 이사회
이상철 1969.08.12 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용

전종일

㈜카스 사내이사

 2009년~현재 ㈜카스 전무이사 해당사항없음

정영호

㈜카스 영업이사

 2018년~현재 ㈜카스 영업이사 해당사항없음
김기학 ㈜카스 사외이사 2014년~2015년 전 농협 감사부 국장 해당사항없음
이상철 ㈜카스 사외이사 2022년~2023년 대구경북과학기술원 책이연구원 해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김기학 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제 16조 제1항 제4호의 기관에서 5년이상 감사부에서 근무한 회계ㆍ재무 전문가로서 기업 비즈니스를 통한 사회적 가치 창출과 관련한 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.□ 이상철 후보자1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행후보자는 (주)카스 이사회의 일원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하여야 한다는 점을 명확히 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.2. 사외이사의 전문성MEMS 센서 및 반도체 관련 기술개발 분야의 전문성을 바탕으로 다수의 연구개발 프로젝트 및 기술사업화를 수행한 기술경영 전문가로서 회사의 기술전략 수립 및 신사업 검토에 기여할수있는 전문가로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 적극적으로 의사를 개진함으로써 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 사외이사의 독립성후보자는 법률에서 정하는 결격사유 등 사외이사로서의 독립성 훼손의 우려가 없으며, 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하고 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수후보자는 사외이사 직무를 수행하며 법률에서 정하는 사외이사의 의무와 책임에 대해 명확히 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전종일 후보자후보자는 당사의 전무이 및 총괄임원으로, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.□ 정영호 후보자후보자는 2018년 부터 당사의 영업이사를 역임하면서, 새로운 사업분야인 스마트팩토링 및 자동화설비 영업을 확장하는데 탁월한 영업 성과를 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.□ 김기학 후보자후보자는 마케팅 및 감사 분야의 전문가로서 탁월한 분석력과 통찰력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고, 전략적인 의사결정을 통한 성과 창출에 기여 할것으로 기대하고 있습니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 이상철 후보자후보자는 기술개발 분야의 전문성을 바탕으로 다수의 연구개발 프로젝트 및 기술사업화를 수행한 기술경영 전문가로서 회사의 기술전략 수립 및 신사업 검토에 기여할수있는 전문가로 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 생각합니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서_전종일.jpg 확인서_전종일 확인서_정영호.jpg 확인서_정영호 확인서_김기학.jpg 확인서_김기학 확인서_이상철.jpg 확인서_이상철

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김기학 1961.07.02 사외이사 미해당 - 이사회
이상철 1969.08.12 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김기학 ㈜카스 사외이사 2014년~2015년 전 농협 감사부 국장 해당사항없음
이상철 ㈜카스 사외이사 2022년~2023년 대구경북과학기술원 책이연구원 해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김기학 후보자후보자는 마케팅 및 감사 분야의 전문가로서 탁월한 분석력과 통찰력을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고, 전략적인 의사결정을 통한 성과 창출에 기여 할것으로 기대하고 있습니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 이상철 후보자후보자는 기술개발 분야의 전문성을 바탕으로 다수의 연구개발 프로젝트 및 기술사업화를 수행한 기술경영 전문가로서 회사의 기술전략 수립 및 신사업 검토에 기여할수있는 전문가로 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 생각합니다. 이에 신규선임 후에도 주요 경영현안에 대한 이사회의 전문적인 의사결정, 전략적인 경영정책 수립과 실행에 핵심적인 역할을 수행함으로써 회사의 기업가치 제고와 주주권익 향상에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서_김기학.jpg 확인서_김기학 확인서_이상철.jpg 확인서_이상철

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 (2)
보수총액 또는 최고한도액 5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 (2)
실제 지급된 보수총액 1,541백만원
최고한도액 5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음