| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 150원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이원준 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (모성호 외 2명, 총 1만5천주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
- 삼성SDS
- 現)(주)휴비츠 연구소장 |